ニコラス・トルーリア、未払いの$20 百万ドルの賠償金に対し、追加の12年の懲役判決を受ける

暗号通貨詐欺師のニコラス・トルグリアは、返済義務を果たさなかったとして12年の懲役刑を言い渡され、長期収監の可能性に直面している。今週発表された最新の判決は、2022年12月にトルグリアが受けた18ヶ月の懲役刑を加算し、彼の詐欺スキームの被害者への補償拒否に対する司法の不満を浮き彫りにしている。

元の事件は、トルグリアが暗号資産保有者のデジタル資産を狙った高度な窃盗作戦に関与したことに端を発している。彼はSIMカードの乗っ取り攻撃—詐欺師が携帯キャリアを操作して被害者の電話番号を掌握する手法—を用いて、ターゲットのウォレットに不正アクセスし、2000万ドル相当の暗号資産を盗み出した。盗まれた資金はビットコインに換金され、共謀ネットワークを通じて移動された。

SIM乗っ取り攻撃による数百万ドルの流出

最初の起訴時、トルグリアは電信詐欺の共謀罪で有罪を認めた。裁判資料によると、彼は判決時点で既に18ヶ月のうち12ヶ月を服役していた。被告は2000万ドル超の返済を約束し、フォレンジック調査に基づき、当時トルグリアが暗号資産、美術品、宝石などを含む5300万ドル超の資産を管理していたことが明らかになった。

逃避のパターンと贅沢な支出の継続

返済義務にもかかわらず、その後の法的書類ではトルグリアが被害者への補償に一切資金を充てていないことが示されている。2024年4月25日の裁判資料には、彼がデザイナーパーカー、プレミアム時計、高級スニーカーなど約9万2000ドル相当の高級品を購入した記録が記されている。この支出パターンは、裁判所での信用を著しく損なう結果となった。

2022年の最初の判決を下したアメリカ合衆国地区裁判官アルヴィン・ヘラーシュタインは、2024年7月の裁判声明で、「トルグリアは返済を怠り、法執行機関や裁判所の返済強制努力を積極的に妨害した」と述べた。裁判官は、この非協力的な行動のパターンに基づき、追加の判決が「適切」であると結論付けた。

弁護側の弁論と裁判所の判断

トルグリアの弁護団は、反論の際に限定的な弁護を展開し、「彼はすべての資産を差し出すことで返済に貢献した」と主張した。具体的には、ウェルズ・ファーゴ銀行口座の資金全てを清算したことを挙げた。しかし、当初記録された資産の規模と実際の支払い額の少なさから、この主張は裁判所の判断を覆すには不十分とされた。