トランプ家族に関連する金融グループ、中国株詐欺を巡る調査のため議会委員会が調査

共和党主導の議会委員会は、トランプ家と関連する金融会社に対し、中国株の米国上場においてポンプ・アンド・ドロップ（操縦・売り抜き）スキームに関与した疑いについて情報提供を求めました。

ドマナリ証券は、親会社がドナルド・トランプ・ジュニアやエリック・トランプをアドバイザリーボードのメンバーとする企業であり、日曜日に中国に拠点を置く株式操作スキームに関与したとされる中国小型株の米国上場の引受人の一つです。これらの上場は、共和党議員ジョン・ムーレナー率いる中国に関する下院委員会からの書簡を受け取りました。

両党の書簡は、ドマナリ証券、リビア証券、D・ボラル・キャピタルが、当時中国の「組織犯罪ネットワーク」や中国共産党と「連携」した国々による株式操作スキームに関与した中国の小型株の米国上場を引き受けたと述べています。

「これらの詐欺拠点は、中国のシェルカンパニーを利用した『ラップ・アンド・ダンプ』の株式操作スキームを通じて、アメリカの家庭を騙しています。貴社はこれを促進しているようです」と、ムーレナーと委員会の上位メンバーである民主党のロ・カナは、3通の書簡で述べています。

ニューヨークのトランプタワーにあるトランプ・オーガニゼーションの数階下に本拠を置くブローカー企業、ドマナリ証券は、ドマナリ・ホールディングスが所有しており、そこにはドナルド・トランプ大統領の息子エリック・トランプが第4位の株主として名を連ねています。エリック・トランプとドナルド・トランプ・ジュニアは2024年12月に同社のアドバイザリーボードに参加しました。

ドマナリの社長カイル・ウールは、以前リビア証券で働いていました。昨年、FTに対し、ウールはロングアイランドのゴルフクラブでのチャリティーイベントを通じてトランプ兄弟と知り合ったと語っています。

ドマナリは書簡を受け取り、「適切な時期に回答する」と述べました。リビア証券、D・ボラル、トランプ・オーガニゼーション、ウールは、コメント要請に直ちに応じませんでした。

委員会の調査は、法改正や規制当局による「ポンプ・アンド・ドロップ」や「ラップ・アンド・ダンプ」詐欺の取り締まりを強化する動きの一環です。これらの詐欺は、企業の株価を人工的に吊り上げ、その後自己の株を売り抜く手口で、近年米国の資本市場で増加しています。

「この中国共産党（CCP）支援の詐欺の規模は驚くべきものです」と、ムーレナーとカナは述べています。ドマナリ、リビア、D・ボラルは、操作された可能性のある中国株のIPOに関する情報提供を今週金曜日までに求められています。

この書簡は、9月に証券取引委員会（SEC）が設立したタスクフォースが、「特に監査人や引受人」などの米国拠点の「ゲートキーパー」に対し、「中国などの外国管轄の企業に関連する潜在的な証券法違反」を取り締まるために動き出した後に出されました。

昨夏、FBIは、「ラップ・アンド・ダンプ株詐欺」を指摘する被害者の苦情が前年比300％増加したと発表しました。FTは以前、投資家がソーシャルメディアで大きく宣伝された後に急落した米国上場の中国株に何十億ドルも投資して損失を被ったと報じています。

「SECの公開資料では、ドマナリが後に疑わしい操作と関連付けられた中国の発行体の引受人として特定されています。…いくつかはSECの取引停止や80％超の価格崩壊を経験しています」と、ドマナリへの書簡は述べています。

司法省は、中国に関連する10人の個人に対して刑事起訴を確保し、2億1400万ドル以上の詐欺収益を押収したと付け加えています。

ドマナリ証券とリビアは、ゴルフクラブ運営会社のアウレウス・グリーンウェイ・ホールディングスのアドバイザーも務めており、同社は月曜日に、米国防総省と取引のあるドローン企業との合併計画を発表しました。

ドナルド・トランプ・ジュニアとエリック・トランプは、AGHによって「著名な投資家」として紹介されています。

2024年、D・ボラル・キャピタル（当時はEFハットンと呼ばれていた）は、トランプ家のメディア企業、トランプ・メディア＆テクノロジー・グループの上場を、デジタル・ワールド・アクイジション・コープとの合併を通じて支援しました。