登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 証券コード：000423 証券略称：東阿阿胶 公告番号：2026-11一、重要な注意事項本年度報告の概要は全文の要約版です。会社の経営成績、財務状況および今後の発展計画を包括的に理解するために、投資者は証券監督管理委員会指定の媒体で全文の年度報告書を注意深く読む必要があります。以下の取締役を除き、その他の取締役は自ら出席し、今回の年次報告書の審議を行った取締役会に出席しました。■標準外監査意見の提示□適用 √非適用取締役会が審議した報告期間の利益配分案または公積金の資本増加案√適用 □非適用公積金を資本増加に充当するか□はい √いいえ今回の取締役会審議を通過した利益配分案は、643,976,824株を基準株数とし、全株主に対して10株ごとに現金配当14.31元（税引き後）を配布し、紅株（株式の送付）は0株（税引き後）、公積金を資本増加に充当しない。取締役会決議を通過した本報告期間の優先株の利益配分案□適用 √非適用二、会社の基本情報1、会社概要■2、報告期間の主要事業または製品の概要（1）主な事業内容は阿胶（高級滋養中薬）および阿胶シリーズおよびその他の中成薬の研究開発、生産、販売です。「滋養国宝 東阿阿胶」をブランドの中核とし、医薬品＋健康消費品、文化＋産業の「二輪駆動」戦略を堅持し、阿胶業界の標準策定をリードし、滋養と健康を牽引し、中薬企業の高品質な発展モデルとなっています。（2）主要製品①阿胶：約3000年の歴史を持つ滋養高級中薬。『神農本草経』に滋養の上品と記され、『本草綱目』では補血の聖薬と称され、1980、1985、1990年に三度国家品質金賞を受賞。1991年に長城国際金賞を獲得し、2015年には全国品質賞を受賞。②複方阿胶漿：明代の気血両補の第一方『景岳全書』の「兩儀膏」から由来し、400年以上の伝承。気血養血、めまい、不眠、貧血の治療に用いる。砂糖不使用、防腐剤ゼロ、品質保証46年。『飲むと良い気血、虚しさにさよなら』。③「桃花姫」：阿胶糕、阿胶花膠などのシリーズ製品。阿胶糕のレシピは元代の詩『秋葉梧桐雨之錦上花』に由来し、厳選された原料とGL陶瓷膜の鮮度保持技術を採用。2025年に低糖阿胶糕、バラ花阿胶糕、ナツメ枸杞阿胶糕などのカスタムシリーズを展開し、低糖阿胶糕は業界の低GI認証を取得。④阿胶速溶粉：低温真空連続乾燥の独自特許技術を採用し、胶液を直接粉末化。個別包装で即時溶解・飲用可能、多様な摂取シーンをリードし、「東阿阿胶小金条」などの新しい健康トレンドを創出。⑤「皇家囲場1619」：男性滋養健康新戦略。頭脳明晰・腎補充の口服液、龜鹿二仙口服液、海竜胶口服液などの独自承認製品を含む。龜甲胶、鹿角胶などの医保対象製品も展開し、腎養生の新たな市場を開拓。鹿茸ワックスシートで高級市場を狙い、男性の健康と活力の第一ブランドを目指す。⑥「壮本」：全産業チェーンの協調優位を活かし、男性滋養健康分野の第二成長曲線を構築。阿胶肉苁蓉原漿、肉苁蓉原漿、阿胶苁蓉膏、苁蓉養生液、七味苁蓉酒などを開発し、肉苁蓉カテゴリーのトップブランドを目指す。⑦「燕真卿」：阿胶燕窝、即食燕窝、燕盞、燕窝製品など。阿胶燕窝は東阿阿胶の本草原料と輸入燕窝を使用し、「阿胶＋燕窝」の協働効果を創出。滋養の二大エッセンスを融合し、新たな滋養トレンドをリード。⑧「遇元気」：阿胶ナツメ、阿胶紅棗黒芝麻丸、阿胶紅棣汁ゼリーなどを展開し、「即食・高栄養・低負担」の阿胶健康スナックを提供。忙しい生活に元気と活力を注入。⑨「参山見」：紅参阿胶エキス飲料。長白山の紅参と東阿阿胶を厳選し、滋養を量的に実現。「護・養・平」の理念で温養体系を再構築し、伝統的滋養を科技的に解明。現代若者の参山温養の第一選択ブランドを目指す。⑩その他の戦略備蓄製品は40余種。3、主要会計データと財務指標（1）過去3年間の主要会計データと財務指標会社は過去の会計データの遡及修正や再計算の必要はない。□はい √いいえ修正・再計算の理由同一支配下の企業合併■注：2025年、売上高は670億元（前年比13.17％増）、純利益は17.39億元（前年比11.67％増）。営業活動によるキャッシュフローは22.89億元（前年比5.45％増）。海外事業展開を促進し、中医薬文化の海外進出を支援するため、2025年7月に東阿阿胶国際（BVI）を100％子会社化。これにより、連結財務諸表の再計算が必要となり、修正後の売上高、純利益、キャッシュフローの前年比増加率はやや低下。（2）四半期別の主要会計データ単位：元■上記の財務指標またはその合計値は、既に開示された四半期報告書や半期報告書の財務指標と大きな差異はない。□はい √いいえ4、資本金と株主状況（1）普通株株主と議決権回復優先株株主の上位10名の持株状況単位：株■5%以上保有株主、上位10名の株主および上位10名の未ロック流通株株主の融資・借入状況□適用 √非適用上位10名の株主および未ロック流通株株主の融資・借入により、前期と比べて変動があった場合□適用 √非適用（2）優先株株主の総数と上位10名の優先株株主の持株状況□適用 √非適用報告期間中、優先株株主は存在しません。（3）実質的支配者との所有権・支配関係を図示■5、年度報告書承認日現在の債券状況□適用 √非適用三、重要事項詳細は会社の2025年年度報告書第5節「重要事項」を参照してください。証券コード：000423 証券略称：東阿阿胶 公告番号：2026-10東阿阿胶股份有限公司第十一期取締役会第十八回会議決議公告本公司及び取締役会全体は、情報開示内容の真実性、正確性、完全性を保証し、虚偽記載、誤解を招く記述または重大な漏れはありません。一、取締役会開催状況1.東阿阿胶股份有限公司（以下「東阿阿胶」または「会社」）第十一期取締役会第十八回会議は、2026年3月8日にメールにて通知を送付。2.本会議は、2026年3月18日に現地開催にて開催。3.出席予定取締役は9名、実際に出席した取締役も9名。会長の程杰氏は業務都合により出席できず、代理として副会長、取締役会秘書、財務監督の丁紅岩氏が出席し、議決権を行使。4.会社定款等の規定に従い、半数以上の取締役の推薦により、本会議は取締役、総裁の孫金妮氏が司会を務め、幹部の一部も出席。5.本会議の開催は、関連法律、行政規則、規範性文書、会社定款に適合。二、取締役会の審議内容出席取締役による慎重な議論の結果、以下の議案を審議・承認。1.「2025年度総裁業務報告に関する議案」東阿阿胶は、「四つのリモデル」を推進し、「1238」戦略を深く実践。堅実な歩みで高品質な発展を維持。2025年、売上高は670億元（前年比13.17％増）、純利益は17.39億元（前年比11.67％増）。管理層は、株主総会・取締役会の決議を効果的に履行し、主要な業務状況を客観的に反映。表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。2.「2026年度事業計画に関する議案」本議案は、会社の第十一期取締役会戦略委員会の審議を経て提出。2026年は、「十五五」のスタートイヤー。東阿阿胶は、「1238」戦略を堅持し、「成長・革新」を管理テーマとし、高品質な健全発展を推進。表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。3.「2025年年度報告及び要約に関する議案」本議案は、会社の第十一期取締役会監査委員会の審議を経て提出。審査の結果、会社の「2025年年度報告及び要約」の作成は、法律・規則・中国証券監督管理委員会・深セン証券取引所の規定に適合。内容は実態を正確に反映し、虚偽記載や誤解を招く記述はなく、重大な漏れもない。詳細は、同日公開の巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）に掲載された「2025年年度報告及び要約」を参照。表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。4.「2025年度取締役会業務報告に関する議案」詳細は、同日公開の巨潮資訊網に掲載された「2025年度取締役会業務報告」を参照。表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。本議案は、2025年の株主総会に提出し審議される必要がある。独立取締役の2025年度職務報告は、巨潮資訊網の関連公告を参照。2025年株主総会にて報告予定。5.「2025年度財務決算及び2026年度財務予算に関する議案」本議案は、会社の第十一期取締役会監査委員会の審議を経て提出。取締役会は、報告内容が2025年度の財務状況と経営成績を客観的かつ真実に反映していると認める。修正・再計算後、売上高は前年比8.83％増の約670億元、純利益は前年比11.66％増の17.39億元。海外展開を促進し、中医薬文化の海外進出を支援するため、2025年7月に東阿阿胶国際（BVI）を100％子会社化。連結財務諸表の再計算が必要となり、修正後の売上高と純利益はやや低下。2026年は、「成長・革新」に焦点を当て、収益性の継続的向上を目指す。2025年の財務諸表と付属資料は、毕马威华振会計士事務所（特殊普通合伙）による監査を受け、無保留意見の監査報告書を取得。表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。6.「2025年度利益配分案に関する議案」本議案は、会社の第十一期取締役会独立取締役会議と第十一期取締役会監査委員会の審議を経て提出。詳細は、同日公開の巨潮資訊網に掲載された「2025年度利益配分案に関する公告」を参照。表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。この議案は、2025年株主総会に提出し審議される。7.「金融商品投資に関する議案」本議案は、会社の第十一期取締役会監査委員会の審議を経て提出。詳細は、同日公開の巨潮資訊網に掲載された「金融理財產品投資に関する公告」を参照。表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。8.「2025年度内部統制評価報告に関する議案」本議案は、会社の第十一期取締役会監査委員会の審議を経て提出。詳細は、同日公開の巨潮資訊網に掲載された「2025年度内部統制評価報告」を参照。表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。9.「2025年度内部監査作業報告および2026年度内部監査計画に関する議案」本議案は、会社の第十一期取締役会監査委員会の審議を経て提出。2025年は、「十四五」最終年度。内部監査は、経済監督の役割を果たし、戦略・ガバナンス・重要業務に深く関与。デジタル化と研究型監査を推進し、重点分野の監査を強化。2026年は、「1238」戦略と「成長・革新」を軸に、リスク防止と価値創造を重視し、前瞻性と革新性を持つ監査を推進。表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。10.「2025年度違反経営投資責任追及作業報告に関する議案」本議案は、会社の第十一期取締役会監査委員会の審議を経て提出。東阿阿胶は、違反追及の責任追及を重視し、追及リーダーグループの指導の下、追及作業を推進。今後は重点課題に集中し、連携を強化し、監督効果を高める。表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。11.「2025年度環境・社会・企業統治（ESG）報告に関する議案」詳細は、同日公開の巨潮資訊網に掲載された「2025年度環境・社会・企業統治報告」を参照。表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。12.「2026年度給与総額予算に関する議案」本議案は、会社の第十一期取締役会給与・評価委員会の審議を経て提出。2026年、社員の収入分配改革を推進し、人件費効率を向上。業績や事業状況に応じて給与調整とインセンティブを行い、重要ポストへの資源配分を強化。人材の確保と定着を図る。表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。この議案は、2025年株主総会に提出。13.「「品質回報と双向向上」行動計画の年度評価報告に関する議案」詳細は、同日公開の巨潮資訊網に掲載された「「品質回報と双向向上」行動計画の進捗公告」を参照。表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。14.「〈会社章程〉の修正に関する議案」会社のガバナンス構造を最適化・改善し、法人ガバナンスの向上を図るため、副取締役の設置と章程の修正を提案。株主総会の承認後、管理層に章程修正の権限を委任。最終的には、市場監督管理部門の承認内容に従う。詳細は添付資料を参照。表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。この議案は、2025年株主総会に提出。三、備考資料1．出席取締役の署名と取締役会印章入りの決議文2．第十一期取締役会戦略委員会の決議3．第十一期取締役会監査委員会の決議4．第十一期取締役会給与・評価委員会の決議5．深セン証券取引所のその他必要書類以上、公告します。東阿阿胶股份有限公司取締役会2026年3月20日付録：『東阿阿胶股份有限公司章程』修正内容対照表■
東阿阿膠股份有限公司2025年中期報告摘要
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级
証券コード：000423 証券略称：東阿阿胶 公告番号：2026-11
一、重要な注意事項
本年度報告の概要は全文の要約版です。会社の経営成績、財務状況および今後の発展計画を包括的に理解するために、投資者は証券監督管理委員会指定の媒体で全文の年度報告書を注意深く読む必要があります。
以下の取締役を除き、その他の取締役は自ら出席し、今回の年次報告書の審議を行った取締役会に出席しました。
■
標準外監査意見の提示
□適用 √非適用
取締役会が審議した報告期間の利益配分案または公積金の資本増加案
√適用 □非適用
公積金を資本増加に充当するか
□はい √いいえ
今回の取締役会審議を通過した利益配分案は、643,976,824株を基準株数とし、全株主に対して10株ごとに現金配当14.31元（税引き後）を配布し、紅株（株式の送付）は0株（税引き後）、公積金を資本増加に充当しない。
取締役会決議を通過した本報告期間の優先株の利益配分案
□適用 √非適用
二、会社の基本情報
1、会社概要
■
2、報告期間の主要事業または製品の概要
（1）主な事業内容は阿胶（高級滋養中薬）および阿胶シリーズおよびその他の中成薬の研究開発、生産、販売です。「滋養国宝 東阿阿胶」をブランドの中核とし、医薬品＋健康消費品、文化＋産業の「二輪駆動」戦略を堅持し、阿胶業界の標準策定をリードし、滋養と健康を牽引し、中薬企業の高品質な発展モデルとなっています。
（2）主要製品
①阿胶：約3000年の歴史を持つ滋養高級中薬。『神農本草経』に滋養の上品と記され、『本草綱目』では補血の聖薬と称され、1980、1985、1990年に三度国家品質金賞を受賞。1991年に長城国際金賞を獲得し、2015年には全国品質賞を受賞。
②複方阿胶漿：明代の気血両補の第一方『景岳全書』の「兩儀膏」から由来し、400年以上の伝承。気血養血、めまい、不眠、貧血の治療に用いる。砂糖不使用、防腐剤ゼロ、品質保証46年。『飲むと良い気血、虚しさにさよなら』。
③「桃花姫」：阿胶糕、阿胶花膠などのシリーズ製品。阿胶糕のレシピは元代の詩『秋葉梧桐雨之錦上花』に由来し、厳選された原料とGL陶瓷膜の鮮度保持技術を採用。2025年に低糖阿胶糕、バラ花阿胶糕、ナツメ枸杞阿胶糕などのカスタムシリーズを展開し、低糖阿胶糕は業界の低GI認証を取得。
④阿胶速溶粉：低温真空連続乾燥の独自特許技術を採用し、胶液を直接粉末化。個別包装で即時溶解・飲用可能、多様な摂取シーンをリードし、「東阿阿胶小金条」などの新しい健康トレンドを創出。
⑤「皇家囲場1619」：男性滋養健康新戦略。頭脳明晰・腎補充の口服液、龜鹿二仙口服液、海竜胶口服液などの独自承認製品を含む。龜甲胶、鹿角胶などの医保対象製品も展開し、腎養生の新たな市場を開拓。鹿茸ワックスシートで高級市場を狙い、男性の健康と活力の第一ブランドを目指す。
⑥「壮本」：全産業チェーンの協調優位を活かし、男性滋養健康分野の第二成長曲線を構築。阿胶肉苁蓉原漿、肉苁蓉原漿、阿胶苁蓉膏、苁蓉養生液、七味苁蓉酒などを開発し、肉苁蓉カテゴリーのトップブランドを目指す。
⑦「燕真卿」：阿胶燕窝、即食燕窝、燕盞、燕窝製品など。阿胶燕窝は東阿阿胶の本草原料と輸入燕窝を使用し、「阿胶＋燕窝」の協働効果を創出。滋養の二大エッセンスを融合し、新たな滋養トレンドをリード。
⑧「遇元気」：阿胶ナツメ、阿胶紅棗黒芝麻丸、阿胶紅棣汁ゼリーなどを展開し、「即食・高栄養・低負担」の阿胶健康スナックを提供。忙しい生活に元気と活力を注入。
⑨「参山見」：紅参阿胶エキス飲料。長白山の紅参と東阿阿胶を厳選し、滋養を量的に実現。「護・養・平」の理念で温養体系を再構築し、伝統的滋養を科技的に解明。現代若者の参山温養の第一選択ブランドを目指す。
⑩その他の戦略備蓄製品は40余種。
3、主要会計データと財務指標
（1）過去3年間の主要会計データと財務指標
会社は過去の会計データの遡及修正や再計算の必要はない。
□はい √いいえ
修正・再計算の理由
同一支配下の企業合併
■
注：2025年、売上高は670億元（前年比13.17％増）、純利益は17.39億元（前年比11.67％増）。営業活動によるキャッシュフローは22.89億元（前年比5.45％増）。
海外事業展開を促進し、中医薬文化の海外進出を支援するため、2025年7月に東阿阿胶国際（BVI）を100％子会社化。これにより、連結財務諸表の再計算が必要となり、修正後の売上高、純利益、キャッシュフローの前年比増加率はやや低下。
（2）四半期別の主要会計データ
単位：元
■
上記の財務指標またはその合計値は、既に開示された四半期報告書や半期報告書の財務指標と大きな差異はない。
□はい √いいえ
4、資本金と株主状況
（1）普通株株主と議決権回復優先株株主の上位10名の持株状況
単位：株
■
5%以上保有株主、上位10名の株主および上位10名の未ロック流通株株主の融資・借入状況
□適用 √非適用
上位10名の株主および未ロック流通株株主の融資・借入により、前期と比べて変動があった場合
□適用 √非適用
（2）優先株株主の総数と上位10名の優先株株主の持株状況
□適用 √非適用
報告期間中、優先株株主は存在しません。
（3）実質的支配者との所有権・支配関係を図示
■
5、年度報告書承認日現在の債券状況
□適用 √非適用
三、重要事項
詳細は会社の2025年年度報告書第5節「重要事項」を参照してください。
証券コード：000423 証券略称：東阿阿胶 公告番号：2026-10
東阿阿胶股份有限公司
第十一期取締役会第十八回会議決議公告
本公司及び取締役会全体は、情報開示内容の真実性、正確性、完全性を保証し、虚偽記載、誤解を招く記述または重大な漏れはありません。
一、取締役会開催状況
1.東阿阿胶股份有限公司（以下「東阿阿胶」または「会社」）第十一期取締役会第十八回会議は、2026年3月8日にメールにて通知を送付。
2.本会議は、2026年3月18日に現地開催にて開催。
3.出席予定取締役は9名、実際に出席した取締役も9名。会長の程杰氏は業務都合により出席できず、代理として副会長、取締役会秘書、財務監督の丁紅岩氏が出席し、議決権を行使。
4.会社定款等の規定に従い、半数以上の取締役の推薦により、本会議は取締役、総裁の孫金妮氏が司会を務め、幹部の一部も出席。
5.本会議の開催は、関連法律、行政規則、規範性文書、会社定款に適合。
二、取締役会の審議内容
出席取締役による慎重な議論の結果、以下の議案を審議・承認。
1.「2025年度総裁業務報告に関する議案」
東阿阿胶は、「四つのリモデル」を推進し、「1238」戦略を深く実践。堅実な歩みで高品質な発展を維持。2025年、売上高は670億元（前年比13.17％増）、純利益は17.39億元（前年比11.67％増）。管理層は、株主総会・取締役会の決議を効果的に履行し、主要な業務状況を客観的に反映。
表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。
2.「2026年度事業計画に関する議案」
本議案は、会社の第十一期取締役会戦略委員会の審議を経て提出。
2026年は、「十五五」のスタートイヤー。東阿阿胶は、「1238」戦略を堅持し、「成長・革新」を管理テーマとし、高品質な健全発展を推進。
表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。
3.「2025年年度報告及び要約に関する議案」
本議案は、会社の第十一期取締役会監査委員会の審議を経て提出。
審査の結果、会社の「2025年年度報告及び要約」の作成は、法律・規則・中国証券監督管理委員会・深セン証券取引所の規定に適合。内容は実態を正確に反映し、虚偽記載や誤解を招く記述はなく、重大な漏れもない。
詳細は、同日公開の巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）に掲載された「2025年年度報告及び要約」を参照。
表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。
4.「2025年度取締役会業務報告に関する議案」
詳細は、同日公開の巨潮資訊網に掲載された「2025年度取締役会業務報告」を参照。
表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。
本議案は、2025年の株主総会に提出し審議される必要がある。
独立取締役の2025年度職務報告は、巨潮資訊網の関連公告を参照。2025年株主総会にて報告予定。
5.「2025年度財務決算及び2026年度財務予算に関する議案」
本議案は、会社の第十一期取締役会監査委員会の審議を経て提出。
取締役会は、報告内容が2025年度の財務状況と経営成績を客観的かつ真実に反映していると認める。修正・再計算後、売上高は前年比8.83％増の約670億元、純利益は前年比11.66％増の17.39億元。海外展開を促進し、中医薬文化の海外進出を支援するため、2025年7月に東阿阿胶国際（BVI）を100％子会社化。連結財務諸表の再計算が必要となり、修正後の売上高と純利益はやや低下。
2026年は、「成長・革新」に焦点を当て、収益性の継続的向上を目指す。
2025年の財務諸表と付属資料は、毕马威华振会計士事務所（特殊普通合伙）による監査を受け、無保留意見の監査報告書を取得。
表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。
6.「2025年度利益配分案に関する議案」
本議案は、会社の第十一期取締役会独立取締役会議と第十一期取締役会監査委員会の審議を経て提出。
詳細は、同日公開の巨潮資訊網に掲載された「2025年度利益配分案に関する公告」を参照。
表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。
この議案は、2025年株主総会に提出し審議される。
7.「金融商品投資に関する議案」
本議案は、会社の第十一期取締役会監査委員会の審議を経て提出。
詳細は、同日公開の巨潮資訊網に掲載された「金融理財產品投資に関する公告」を参照。
表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。
8.「2025年度内部統制評価報告に関する議案」
本議案は、会社の第十一期取締役会監査委員会の審議を経て提出。
詳細は、同日公開の巨潮資訊網に掲載された「2025年度内部統制評価報告」を参照。
表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。
9.「2025年度内部監査作業報告および2026年度内部監査計画に関する議案」
本議案は、会社の第十一期取締役会監査委員会の審議を経て提出。
2025年は、「十四五」最終年度。内部監査は、経済監督の役割を果たし、戦略・ガバナンス・重要業務に深く関与。デジタル化と研究型監査を推進し、重点分野の監査を強化。2026年は、「1238」戦略と「成長・革新」を軸に、リスク防止と価値創造を重視し、前瞻性と革新性を持つ監査を推進。
表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。
10.「2025年度違反経営投資責任追及作業報告に関する議案」
本議案は、会社の第十一期取締役会監査委員会の審議を経て提出。
東阿阿胶は、違反追及の責任追及を重視し、追及リーダーグループの指導の下、追及作業を推進。今後は重点課題に集中し、連携を強化し、監督効果を高める。
表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。
11.「2025年度環境・社会・企業統治（ESG）報告に関する議案」
詳細は、同日公開の巨潮資訊網に掲載された「2025年度環境・社会・企業統治報告」を参照。
表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。
12.「2026年度給与総額予算に関する議案」
本議案は、会社の第十一期取締役会給与・評価委員会の審議を経て提出。
2026年、社員の収入分配改革を推進し、人件費効率を向上。業績や事業状況に応じて給与調整とインセンティブを行い、重要ポストへの資源配分を強化。人材の確保と定着を図る。
表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。
この議案は、2025年株主総会に提出。
13.「「品質回報と双向向上」行動計画の年度評価報告に関する議案」
詳細は、同日公開の巨潮資訊網に掲載された「「品質回報と双向向上」行動計画の進捗公告」を参照。
表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。
14.「〈会社章程〉の修正に関する議案」
会社のガバナンス構造を最適化・改善し、法人ガバナンスの向上を図るため、副取締役の設置と章程の修正を提案。株主総会の承認後、管理層に章程修正の権限を委任。最終的には、市場監督管理部門の承認内容に従う。
詳細は添付資料を参照。
表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。
この議案は、2025年株主総会に提出。
三、備考資料
1．出席取締役の署名と取締役会印章入りの決議文
2．第十一期取締役会戦略委員会の決議
3．第十一期取締役会監査委員会の決議
4．第十一期取締役会給与・評価委員会の決議
5．深セン証券取引所のその他必要書類
以上、公告します。
東阿阿胶股份有限公司
取締役会
2026年3月20日
付録：『東阿阿胶股份有限公司章程』修正内容対照表
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