イドン・ダルプール、巨大な暗号通貨詐欺とポンジスキームにより、$43 百万ドルの容疑で起訴される

連邦捜査当局は、最近の数年間で最大規模の暗号通貨関連投資詐欺の一つを企てたマンハッタン在住者の起訴に動きました。被告の39歳、イディン・ダルプールは、2020年から2024年にかけて複雑な詐欺スキームを通じて、投資家から約4300万ドルを騙し取ったとされています。ニューヨーク南部地区連邦弁護士事務所によると、ダルプールはワイヤーファイア詐欺の容疑に問われており、最大20年の懲役刑が科される可能性があります。

複数年にわたる投資詐欺の仕組み

この詐欺は、ラスベガスのホスピタリティ投資事業と暗号通貨取引事業の二つの主要なルートを通じて行われました。検察官は、ダルプールが多くの被害者を巧みに騙し、年利42％以上の非常に高いリターンを約束したと主張しています。被害者には偽造された契約書や銀行明細書、そして大手ラスベガスのホテルやスポーツ施設と正規の提携があると信じ込ませるための偽のメールのやり取りが提供されました。暗号通貨取引の一環として、ダルプールはデジタル資産を卸売価格で購入し、小売投資家に対してマークアップした価格で再販すると主張し、顧客資金は保険やエスクローの安全策によって保護されていると偽っていました。

被害者の資金による贅沢な支出

初期の参加者に分配された投資リターン（ポンジスキームの典型的な特徴）に加え、検察官はダルプールが私的な贅沢のために多額の資金を流用していたことを明らかにしました。裁判資料によると、彼は投資家の資金のうち170万ドルを個人的なギャンブルの借金に充て、さらに子供たちの私立学校の費用に資金を流用していたとされています。これらの支出は、詐欺が単なる金銭詐欺から、加害者を富ませながら被害者の口座を枯渇させる運営へと進化したことを示しています。

詐欺の崩壊と自白

この詐欺行為は、2023年11月に被害者のグループがダルプールに直接対面したことで崩壊し始めました。その際、被告は詐欺の違法性を認め、被害者に対して自分が投獄されることを覚悟すべきだと伝えたと報告されています。このダルプールの自白により、彼は逮捕され、連邦捜査官による正式な起訴が5月1日に発表されました。この事件は、暗号通貨市場の複雑さを利用して個人投資家を狙う高度な金融操作スキームに対する重要な取り締まりの一環です。