湖南湘潭検察機関は、仮想通貨のマネーロンダリング事件を摘発し、関与した金額は684万元を超え、8人が有罪判決を受けた。

深潮 TechFlow のニュースによると、3月20日、華声在線の報道によると、湖南省湘潭市岳塘区人民検察院は最近、犯罪収益の隠蔽・隠匿に関する起訴事件の一審判決を下し、関与した金額は684万元を超え、8人の被告全員に有罪判決を言い渡した。

このグループは茅台酒の虚偽取引を隠れ蓑に、海外の電信詐欺の犯罪収益を仮想通貨を通じて洗浄し、各取引で8％の違法手数料を抽出していた。その中で、メンバーの陳は海外の暗号化された即時通信ソフトを使って上流の詐欺グループと連絡を取り、犯罪収益を受け取った後、場外取引業者（「U商」）と連絡を取り仮想通貨の交換と流通を行った。黄は茅台酒の売買を偽装して資金移動の軌跡を隠し、謝は犯罪ツールの提供と資金明細の管理を担当した。

2023年12月、被害者からの通報を受けて事件が明るみに出た。検察は早期に捜査に介入し、公安と連携して約2000万元の資金流れと膨大な電子データを整理し、全ての流れを追跡した。裁判所は最終的に犯罪収益の隠蔽・隠匿罪で、謝を含む7人の主犯に対し、2年から6年の懲役を言い渡し、比較的軽い情状の梁某某には1年の懲役と1年の執行猶予を判決した。