湖南湘潭検察機関は、仮想通貨のマネーロンダリング事件を摘発し、関与した金額は684万元を超え、8人が有罪判決を受けた。

深潮 TechFlow のニュースによると、3月20日、華声在線の報道によると、湖南省湘潭市岳塘区人民検察院は最近、犯罪収益の隠蔽・隠匿に関する起訴事件の一審判決を下し、関与した金額は684万元を超え、8人の被告全員に有罪判決を言い渡した。

このグループは茅台酒の虚偽取引を隠れ蓑に、海外の電信詐欺の犯罪収益を仮想通貨を通じて洗浄し、各取引で8％の違法手数料を抽出していた。中でも、メンバーの陳は海外の暗号化即時通信ソフトを使って上流の詐欺グループと連絡を取り、犯罪収益を受け取った後、場外取引業者（「U商」）と連絡を取り仮想通貨の交換と流通を行った。黄は茅台酒の売買を偽装して資金移動の軌跡を隠し、謝は犯罪道具の提供と資金明細の管理を担当した。

2023年12月、被害者からの通報を受けて事件が明るみに出た。検察は早期に捜査に介入し、公安と連携して約2000万元の資金流れと膨大な電子データを整理し、全ての流れを追跡した。裁判所は最終的に犯罪収益の隠蔽・隠匿罪で、謝を含む7人の主犯に対し、2年から6年の有期懲役を言い渡し、比較的軽い情状の梁某には1年の懲役と1年の執行猶予を判決した。