パラグアイ麻薬取締局、暗号通貨と組織犯罪の関連性に焦点を当てたセミナーを開催

深潮 TechFlow のニュースによると、3月19日、CriptoNoticiasの報道によれば、パラグアイ国家麻薬取締局（Senad）は、アメリカ弁護士協会の法治イニシアチブ組織および検察庁高等研究所と連携し、アスンシオンのシェラトンホテルで「犯罪とテロ資金ネットワークの解体」をテーマとしたセミナーを開催しました。このセミナーは、安全執行機関がビットコイン（BTC）やその他の暗号通貨を利用した資金隠匿犯罪組織を識別し、取り締まる技術能力を強化することを目的としています。

セミナーでは、三国国境地域の国際犯罪ネットワークがデジタル化へと移行する傾向を重点的に分析し、ヒズボラ関連の資金調達ネットワークに関する「Trapiche作戦」の事例も取り上げられました。ボリビア警察総司令官のミルコ・ソコル将軍は、ウルグアイの麻薬密売人セバスチャン・マルセットの逮捕後、彼の自宅から大量の現金は発見されず、関連取引は主に暗号通貨を通じて行われていると明らかにしました。

パラグアイ税務局（DNIT）は、3月11日に第47/26号決議を発表し、暗号通貨取引プラットフォームに対し、各取引の詳細情報（ウォレットアドレス、使用ネットワーク、取引ハッシュ値など）を報告するよう求めています。