ブレンダ・チュンガ、巨大なHyperFund詐欺事件の調査で11件の連邦罪で起訴

暗号通貨業界最大の詐欺事件の一つにおいて重要な進展があり、米国司法省はハイパーファンドの運営者ブレンダ・チュンガに対し、合計11件の正式な起訴を行いました。起訴内容には、電信詐欺の共謀2件、電信詐欺2件、マネーロンダリング7件、無許可の送金業の運営が含まれます。すべての罪に問われた場合、チュンガは最大20年の懲役刑に処される可能性があります。

17億ドルの詐欺：ハイパーファンドはどのように投資家を騙したのか

この詐欺事件の起源は2020年6月にさかのぼります。ブレンダ・チュンガと共謀者のシュエ・リーは、暗号業界で最も大胆な詐欺の一つを仕掛け始めました。約2年間（2020年中旬から2022年初頭まで）にわたり、二人は世界中の投資家から17億ドル以上を集めたとされます。彼らはハイパーファンドを正当なマイニング事業として宣伝し、保証された利益と持続可能な収益源を謳い、投資資本に魅力的なリターンを提供すると主張していました。

実際には、ハイパーファンドは典型的なポンジスキームであり、実質的な事業運営や収入源は存在しませんでした。投資家の資金は実際のマイニングに使われることなく、以前の投資者への支払いに回され、運営者が私腹を肥やすために流用されていました。この詐欺は2022年に崩壊し、何千人もの被害者が壊滅的な財政的損失を被り、回収の見込みはほとんどありません。

ブレンダ・チュンガの法的トラブルの拡大

今回の米国司法省の起訴は、ブレンダ・チュンガにとって法的追及が一段と厳しくなることを示しています。これに先立ち、米国証券取引委員会（SEC）は2024年1月に、チュンガとリーの両名を証券詐欺および無許可の証券提供の罪で告発していました。SECの措置は、ハイパーファンドの未登録投資商品としての詐欺的な宣伝を特に標的にしていました。

新たな連邦起訴はこれをさらに進め、電信詐欺に加えてマネーロンダリングの容疑も追加しています。これは、捜査官が詐欺の収益がどのように隠され、金融システムを通じて移動されて不正な出所を隠蔽していたかを追跡したことを示しています。

暗号コミュニティへの影響

ハイパーファンド事件は、暗号業界において無許可の投資スキームを運営する者に対する規制と刑事罰の厳しさを痛感させる事例です。ブレンダ・チュンガはSECの民事告発とともに、米国司法省の刑事訴追も受けており、数十年の懲役の可能性もあります。このケースは、数千人の被害者を巻き込む大規模な詐欺でも、法執行機関の目は届いていることを示していますが、そのような詐欺に投資した者が損失を取り戻すことは稀です。