証券コード：600053 証券略称：九鼎投資 公告番号：2026-009昆吾九鼎投資控股股份有限公司副総経理、財務総監及び取締役会秘書の異動に関する公告当社の取締役会及び全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表明または重大な不備がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。重要なポイント：●昆吾九鼎投資控股股份有限公司（以下「当社」または「本会社」）は、最近、取締役、副総経理、財務総監兼取締役会秘書の易凌杰氏から書面による辞職届を受領しました。業務の異動に伴い、易凌杰氏は副総経理、財務総監及び取締役会秘書の職務から辞任を申請しました。易凌杰氏はこれらの職務を辞任した後も、引き続き取締役として在籍し、相応の職責を果たします。易凌杰氏の辞職届は、当社の取締役会に到達した日から効力を生じ、その辞職は当社の正常な運営や経営管理に影響を及ぼしません。●当社は2026年3月16日に開催した第十期取締役会第十二回会議において、「副総経理、財務総監及び取締役会秘書の異動に関する議案」を審議・承認し、劉群超氏を副総経理、財務総監及び取締役会秘書に任命することを決定しました。任期は本取締役会の決議日から次回の取締役会の終了までとします。一、当社副総経理、財務総監及び取締役会秘書の早期退任の基本状況■二、当社副総経理、財務総監及び取締役会秘書の退任が会社に与える影響当社は最近、取締役、副総経理、財務総監兼取締役会秘書の易凌杰氏から書面による辞職届を受領しました。業務の異動に伴い、易凌杰氏はこれらの職務から辞任を申請しました。職務の変更は、当社の正常な運営や経営管理に影響を及ぼしません。辞職後も引き続き取締役として在籍し、相応の職責を果たします。公告発表日現在、易凌杰氏は当社の株式を保有していません。未履行の公開約束事項はなく、規定に従って引き継ぎを完了しています。辞職は当社の正常な運営や経営管理に影響を及ぼしません。当社取締役会は、易凌杰氏が副総経理、財務総監及び取締役会秘書として職務を全うし、会社の発展に貢献したことに対し、心から感謝の意を表します。三、当社副総経理、財務総監、取締役会秘書の任命状況第十期取締役会第十二回会議は2026年3月13日に、現場と通信による併用方式で開催され、「副総経理、財務総監及び取締役会秘書の異動に関する議案」を審議・承認しました。会議は、当社董事長と総経理の共同推薦、取締役会提名委員会及び監査委員会の審査を経て、劉群超氏を副総経理、財務総監及び取締役会秘書に任命することを決定しました。任期は本取締役会の決議日から次回の取締役会の終了までです。劉氏の詳細な経歴は添付資料をご参照ください。劉群超氏は上海証券取引所から取締役会秘書資格証を取得しており、職務遂行に必要な専門知識と能力を備え、関連法規により就任禁止事由に該当しません。任職は「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号（規範運営）」及び「会社章程」等の規定に適合しています。特此公告。昆吾九鼎投資控股股份有限公司取締役会2026年3月17日劉群超氏の経歴劉群超、男、1985年生、学士。四川陽城実業有限公司財務部会計、投資部担当者、天健会計士事務所四川支所上級監査員、昆吾九鼎投資管理有限公司投資マネージャー、人人行控股股份有限公司財務責任者を経て、現職は昆吾九鼎投資管理有限公司総経理補佐。劉氏は、当社の株主、実質的支配者、その他の取締役や上級管理職と関係ありません。「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号（規範運営）」3.2.2条に規定される上場企業の上級管理職に推薦できない事由も該当しません。上海証券取引所の取締役会秘書任職研修証明書を取得済みで、「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」「会社章程」等の資格条件を満たし、任職禁止事由もありません。公告発表日現在、当社株式は保有していません。証券コード：600053 証券略称：九鼎投資 編号：臨2026-010昆吾九鼎投資控股股份有限公司第十期取締役会第十二回会議決議公告当社の取締役会及び全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表明または重大な不備がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。一、会議開催状況昆吾九鼎投資控股股份有限公司（以下「本会社」または「当社」）の第十期取締役会第十二回会議通知は2026年3月16日に通信方式で発出されました。会議は2026年3月16日に現場と通信併用方式で開催され、緊急会議として招集されました。召集者は会議中に関連状況について説明を行いました。出席取締役は9名、実際に出席した取締役も9名です。会議は、董事長の王亮氏が主持し、当社の上級管理職も出席しました。本会議の招集と開催は、「会社法」及び「会社章程」の規定に適合し、決議は合法かつ有効です。二、会議の審議内容出席取締役は慎重に審議し、現場と通信併用方式で以下の議案を承認しました。（一）「副総経理、財務総監及び取締役会秘書の異動に関する議案」本議案は、当社の取締役会提名委員会の資格審査と取締役会監査委員会の審査を経て、承認され、取締役会に提出されました。業務の異動に伴い、易凌杰氏は副総経理、財務総監及び取締役会秘書の職務から辞任を申請しました。職務の変更は、当社の正常な運営や経営管理に影響を及ぼしません。辞職後も引き続き取締役として在籍し、相応の職責を果たします。取締役会は、劉群超氏を副総経理、財務総監及び取締役会秘書に任命することに同意し、任期は本会議の決議日から次回の取締役会の終了までです。劉氏の詳細な経歴は添付資料をご参照ください。本議案の投票結果は：賛成9票、反対0票、棄権0票、可決。特此公告。昆吾九鼎投資控股股份有限公司取締役会2026年3月17日劉群超氏の経歴劉群超、男、1985年生、学士。四川陽城実業有限公司財務部会計、投資部担当者、天健会計士事務所四川支所上級監査員、昆吾九鼎投資管理有限公司投資マネージャー、人人行控股股份有限公司財務責任者を経て、現職は昆吾九鼎投資管理有限公司総経理補佐。劉氏は、当社の株主、実質的支配者、その他の取締役や上級管理職と関係ありません。「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号（規範運営）」3.2.2条に規定される上場企業の上級管理職に推薦できない事由も該当しません。上海証券取引所の取締役会秘書任職研修証明書を取得済みで、「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」「会社章程」等の資格条件を満たし、任職禁止事由もありません。公告発表日現在、当社株式は保有していません。
昆吾九鼎投資控股股份有限公司における副総経理、財務総監および取締役会秘書の異動に関する公告
証券コード：600053 証券略称：九鼎投資 公告番号：2026-009
昆吾九鼎投資控股股份有限公司
副総経理、財務総監及び取締役会秘書の異動に関する
公告
当社の取締役会及び全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表明または重大な不備がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。
重要なポイント：
●昆吾九鼎投資控股股份有限公司（以下「当社」または「本会社」）は、最近、取締役、副総経理、財務総監兼取締役会秘書の易凌杰氏から書面による辞職届を受領しました。業務の異動に伴い、易凌杰氏は副総経理、財務総監及び取締役会秘書の職務から辞任を申請しました。易凌杰氏はこれらの職務を辞任した後も、引き続き取締役として在籍し、相応の職責を果たします。易凌杰氏の辞職届は、当社の取締役会に到達した日から効力を生じ、その辞職は当社の正常な運営や経営管理に影響を及ぼしません。
●当社は2026年3月16日に開催した第十期取締役会第十二回会議において、「副総経理、財務総監及び取締役会秘書の異動に関する議案」を審議・承認し、劉群超氏を副総経理、財務総監及び取締役会秘書に任命することを決定しました。任期は本取締役会の決議日から次回の取締役会の終了までとします。
一、当社副総経理、財務総監及び取締役会秘書の早期退任の基本状況
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二、当社副総経理、財務総監及び取締役会秘書の退任が会社に与える影響
当社は最近、取締役、副総経理、財務総監兼取締役会秘書の易凌杰氏から書面による辞職届を受領しました。業務の異動に伴い、易凌杰氏はこれらの職務から辞任を申請しました。職務の変更は、当社の正常な運営や経営管理に影響を及ぼしません。辞職後も引き続き取締役として在籍し、相応の職責を果たします。
公告発表日現在、易凌杰氏は当社の株式を保有していません。未履行の公開約束事項はなく、規定に従って引き継ぎを完了しています。辞職は当社の正常な運営や経営管理に影響を及ぼしません。
当社取締役会は、易凌杰氏が副総経理、財務総監及び取締役会秘書として職務を全うし、会社の発展に貢献したことに対し、心から感謝の意を表します。
三、当社副総経理、財務総監、取締役会秘書の任命状況
第十期取締役会第十二回会議は2026年3月13日に、現場と通信による併用方式で開催され、「副総経理、財務総監及び取締役会秘書の異動に関する議案」を審議・承認しました。会議は、当社董事長と総経理の共同推薦、取締役会提名委員会及び監査委員会の審査を経て、劉群超氏を副総経理、財務総監及び取締役会秘書に任命することを決定しました。任期は本取締役会の決議日から次回の取締役会の終了までです。劉氏の詳細な経歴は添付資料をご参照ください。
劉群超氏は上海証券取引所から取締役会秘書資格証を取得しており、職務遂行に必要な専門知識と能力を備え、関連法規により就任禁止事由に該当しません。任職は「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号（規範運営）」及び「会社章程」等の規定に適合しています。
特此公告。
昆吾九鼎投資控股股份有限公司取締役会
2026年3月17日
劉群超氏の経歴
劉群超、男、1985年生、学士。四川陽城実業有限公司財務部会計、投資部担当者、天健会計士事務所四川支所上級監査員、昆吾九鼎投資管理有限公司投資マネージャー、人人行控股股份有限公司財務責任者を経て、現職は昆吾九鼎投資管理有限公司総経理補佐。
劉氏は、当社の株主、実質的支配者、その他の取締役や上級管理職と関係ありません。「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号（規範運営）」3.2.2条に規定される上場企業の上級管理職に推薦できない事由も該当しません。上海証券取引所の取締役会秘書任職研修証明書を取得済みで、「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」「会社章程」等の資格条件を満たし、任職禁止事由もありません。公告発表日現在、当社株式は保有していません。
証券コード：600053 証券略称：九鼎投資 編号：臨2026-010
昆吾九鼎投資控股股份有限公司
第十期取締役会第十二回会議決議公告
当社の取締役会及び全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表明または重大な不備がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。
一、会議開催状況
昆吾九鼎投資控股股份有限公司（以下「本会社」または「当社」）の第十期取締役会第十二回会議通知は2026年3月16日に通信方式で発出されました。会議は2026年3月16日に現場と通信併用方式で開催され、緊急会議として招集されました。召集者は会議中に関連状況について説明を行いました。出席取締役は9名、実際に出席した取締役も9名です。会議は、董事長の王亮氏が主持し、当社の上級管理職も出席しました。本会議の招集と開催は、「会社法」及び「会社章程」の規定に適合し、決議は合法かつ有効です。
二、会議の審議内容
出席取締役は慎重に審議し、現場と通信併用方式で以下の議案を承認しました。
（一）「副総経理、財務総監及び取締役会秘書の異動に関する議案」
本議案は、当社の取締役会提名委員会の資格審査と取締役会監査委員会の審査を経て、承認され、取締役会に提出されました。
業務の異動に伴い、易凌杰氏は副総経理、財務総監及び取締役会秘書の職務から辞任を申請しました。職務の変更は、当社の正常な運営や経営管理に影響を及ぼしません。辞職後も引き続き取締役として在籍し、相応の職責を果たします。
取締役会は、劉群超氏を副総経理、財務総監及び取締役会秘書に任命することに同意し、任期は本会議の決議日から次回の取締役会の終了までです。劉氏の詳細な経歴は添付資料をご参照ください。
本議案の投票結果は：賛成9票、反対0票、棄権0票、可決。
特此公告。
昆吾九鼎投資控股股份有限公司
取締役会
2026年3月17日
劉群超氏の経歴
劉群超、男、1985年生、学士。四川陽城実業有限公司財務部会計、投資部担当者、天健会計士事務所四川支所上級監査員、昆吾九鼎投資管理有限公司投資マネージャー、人人行控股股份有限公司財務責任者を経て、現職は昆吾九鼎投資管理有限公司総経理補佐。
劉氏は、当社の株主、実質的支配者、その他の取締役や上級管理職と関係ありません。「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号（規範運営）」3.2.2条に規定される上場企業の上級管理職に推薦できない事由も該当しません。上海証券取引所の取締役会秘書任職研修証明書を取得済みで、「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」「会社章程」等の資格条件を満たし、任職禁止事由もありません。公告発表日現在、当社株式は保有していません。