ライアン・ウェア、投資家と退役軍人を狙った$275 百万ドルのポンジスキームの企てを指示したとして告発される

ワシントン州の住民は、大規模な投資詐欺スキームの運営に関与したとして、連邦刑務所で数十年の懲役を科される可能性があります。米国証券取引委員会（SEC）とニューヨーク南部地区連邦検察官は、ライアン・ウェアが複数の投資カテゴリーで250人以上の被害者を騙した詐欺的投資運営を計画・実行したとして、共同で告発しました。このスキームは2016年9月から2024年2月まで運営され、正当な投資機会を求める投資家から2億7500万ドル以上を不正に流用しました。

ライアン・ウェアの管理下にある二つの連動した詐欺行為

捜査官は、ライアン・ウェアがWater Station Management LLCとCreative Technologies, Inc.という企業を通じて、二つの関連詐欺投資スキームを運営していたと指摘しています。最初の運営は、小売投資家や軍人退役者を対象に、水生成機器の「投資契約」と称する1億6500万ドル相当の契約を販売しました。SECの提出書類によると、約束された機器は存在しないか、すでに他の投資家に割り当てられていたため、契約は無価値でした。

二つ目の詐欺行為は、異なるアプローチを取り、機関投資家をターゲットにしました。このスキームは、水機器の在庫に裏付けられたとされるWater Stationノートを提供し、約1億1000万ドルを調達しました。しかし、捜査官は、多くの水機器が存在しないか、すでにWater Stationの所有ではなくなっていることを突き止め、担保付きノートは実質的に無価値であると判断しました。これら二つの手法を併用することで、ライアン・ウェアは異なる投資家層を同時に搾取しました。

横領とポンジスキーム的支払い

主要な詐欺行為に加え、ライアン・ウェアは投資家資金から6000万ドル以上を横領したとされています。これらの資金は、古典的なポンジスキームのように、以前の投資家への支払いに充てられ、正当なリターンのように見せかけ、他の事業資金に流用されました。この循環的な資金流は、持続不可能な詐欺スキームの典型的な特徴であり、最終的には崩壊します。

連邦の告発と可能な刑罰

司法省（DOJ）は、ライアン・ウェアに対して証券詐欺および電信詐欺の重罪を追及しており、それぞれ最大20年の連邦刑務所刑を科す可能性があります。同時にSECも、裁判所に対して差し押さえ命令、詐欺により得た資産の差し押さえ、民事制裁、そして上場企業の役員や取締役としての永久資格停止を求めています。これらの包括的な法的措置は、当局が今年最も重要な投資詐欺事件の一つと位置付ける事案に対する対応です。