上海小南国：張振宇が独立非執行取締役、報酬委員会主席などの職務を辞任

3月3日、上海小南国は公告を発表し、張振宇が辞任を提出したため、独立非執行董事、報酬委員会主席、および取締役会審査委員会、指名委員会、リスク管理委員会の各メンバーの職務を辞任し、2026年3月3日付で効力を生じることを通知しました。張振宇は、他の個人的な事柄により多くの時間を割きたいと述べています。

張振宇の辞任後、取締役会は7名の取締役で構成されており、そのうち4名は執行取締役、1名は非執行取締役、2名は独立非執行取締役です。同社は香港証券取引所の上場規則の以下の規定を満たしていません。

(1) 上場規則第3.10(1)条は、取締役会に少なくとも3名の独立非執行取締役を含めることを要求しています。

(2) 上場規則第3.21条は、審査委員会が少なくとも3名のメンバーで構成されることを要求しています。

取締役会は、本公告の発表日から3ヶ月以内に適切な候補者を選定し、独立非執行取締役に任命し、上場規則を遵守できるよう最善を尽くします。適切な時期に別途公告を発表します。

（企業公告）

（編集：王璨 林辰）

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