韓国で中国人が$107 百万ドルの暗号資産マネーロンダリング事件で起訴される

韓国当局は、国際的な犯罪ネットワークに対して重要な措置を講じ、3人の中国籍の国民を検察に送致しました。これは、1億700万ドルを超える暗号通貨を含む巧妙なマネーロンダリング操作を明らかにしたものであり、地域内での暗号資産に関する大規模なマネーロンダリング事件の一つを示しています。このケースは、国内のデジタル資産監督の脆弱性を浮き彫りにしています。

ランドリー・パイプライン：仕組みの概要

ソウル税関本部の関係者によると、中国主導のネットワークは2021年9月から2025年6月まで、洗練された資金移動システムを運用していました。この操作は、犯罪者が国内外の暗号市場の間のギャップを利用してデジタル資産の出所を隠す方法を明らかにしています。

手法は非常に体系的でした。捜査官は、グループがWeChatやAlipayといった人気の決済プラットフォームを通じて顧客の預金を受け取り、これらの資金を無許可の取引所を介して暗号通貨に換金していることを発見しました。その後、デジタル資産を複数の国際的なウォレットに移し、最終的に韓国ウォンに再換金し、国内の銀行口座を通じて送金していました。

この操作の特に巧妙な点は、レイヤリング（層化）プロセスにありました。ネットワークは複数の国で暗号通貨を購入し、韓国に拠点を置くデジタルウォレットを経由して資金を移動させ、国内の銀行口座を何度も循環させることで、規制当局が追跡しにくい複雑な紙の痕跡を作り出していました。

取引を正当な経費に偽装

この犯罪ネットワークは、一般的な欺瞞手法を用いていました。取引記録を偽造し、合法的な事業経費のように見せかけるのです。関係者によると、送金は外国人の美容整形手術費や留学生の海外教育費として記録されており、これらの取引は通常、暗号通貨の直接的な移動よりも規制当局の監視が緩やかになるとされていました。

この手法は、韓国の金融機関が日常的に処理している通常の資金流を悪用し、個々の取引を日常の銀行システムに溶け込ませるものでした。これらの虚偽の経費チャネルを通じて、約4年間で合計1489億ウォン（1億700万ドル）の資金が移動されました。

韓国の規制の脆弱性

この事件は、韓国の暗号通貨セクターにとって重要な時期に浮上しました。金融規制当局は、デジタル資産に関する包括的な規制枠組みの最終化に遅れをとっており、正当な投資家と犯罪ネットワークの両方が利用できる規制の空白を生み出しています。

この規制の不確実性により、数十億ドル規模の暗号資産が海外プラットフォームに流出しています。最近の報告によると、2025年だけで約1100億ドルの暗号資産が韓国を離れ、現地投資家はより規制の緩い取引環境を求めていました。この資本流出は逆説的に、韓国がマネーロンダリング活動にとって魅力的な場所となる一因となっています。なぜなら、同国の住民は、規制がより断片的な国際プラットフォーム上で資産を保有することに慣れているからです。

地域の暗号市場への影響

この起訴は、東アジアにおける暗号を利用したマネーロンダリングに対する法執行機関の関心が高まっていることを示しています。3人の関係者が起訴される一方で、このケースは、中国の犯罪ネットワークが暗号通貨の越境性を利用して、規制のギャップのある法域を通じて資産を移動させる方法について、より広範な疑問を投げかけています。

当局は、この操作の範囲—複数の国にわたり1億700万ドルを移動させたこと—は、同様のネットワークが今後も活動を続ける可能性を示唆していると強調しました。WeChatやAlipayといった主流の決済アプリを入口として利用することは、伝統的な金融インフラが暗号を利用したマネーロンダリングの脅威に依然として脆弱であることを示しています。規制当局がデジタル資産分野での管理を強化しようと努力する中、韓国の暗号規制の整備は、今後の類似事件の防止において重要な役割を果たすでしょう。