ソース：CryptoNewsNetオリジナルタイトル：インドのED、BitConnect暗号詐欺に関与した2人を拘留オリジナルリンク：インドの執行局(ED)は、BitConnect暗号詐欺に関連して2人の容疑者の逮捕を発表しました。当局によると、BitConnect暗号詐欺は、国際的な詐欺、誘拐、恐喝など複数の違法行為を含む事件であり、数千ビットコインと数百万の現金が関与していました。インドの機関の声明によると、容疑者はアフマダーバード地区の予防マネーロンダリング法の下で逮捕されました。関係者は、逮捕された容疑者は33歳のニクンジ・プラビンバイ・バットと49歳のサンジェイ・コタディアであると述べました。彼らは、これらの容疑者がBitConnect詐欺に関連した恐喝事件で逮捕されたと主張しています。## インドのED、BitConnect暗号詐欺グループに関与した2人を拘束容疑者に対して開始されたマネーロンダリング調査は、スラートのCID犯罪部門がBitConnect創設者のサティッシュ・ジュルジバイ・クンバハニらに対して複数のFIRを登録したことに起因します。調査官によると、クンバハニとその関係者は、BitConnectコインへの投資を促し、その収益を盗んでビットコインやその他の高級不動産を購入したとされています。このスキームは2016年11月から2018年1月まで運営され、BitConnectのレンディングプログラムを通じて未登録のデジタル資産を提供し、世界中の投資家、特にインドの複数の投資家をターゲットにしていました。EDは声明の中で、BitConnectは高利回り投資プラットフォームを謳っていたと述べました。プラットフォームは、独自のボラティリティ取引ボットを使用し、月間最大40％のリターンを生成できると主張していました。当局は、その主張は虚偽であり、プラットフォームの成長を偽装するために、ウェブサイト上で約1％の毎日の架空のリターンをいくつも作り出していたと指摘しました。資金は後に、取引に使われるのではなく、被告とその関係者が管理するデジタル資産に流用されました。2つ目のFIRは、クンバハニの2人の関係者、ピユシュ・サヴァリヤとダバル・マヴァニの誘拐に関するもので、これはシャイレッシュ・バットによる命令とされています。当局は、誘拐はBitConnectコインの投資を回収するためのものであり、関係者によって盗まれたと主張しました。彼らは、マヴァニからリリースの見返りに2,254ビットコイン、11,000ライトコイン、14.5クローレの現金を恐喝したと述べています。EDは、ニクンジ・バットが誘拐と恐喝に関与していたとし、彼はこの作戦のために約266ビットコインを受け取りましたが、現在は支払いの一部として10.9ビットコインを管理しています。## 当局、容疑者が誘拐に関与していたと主張インドの当局は、バットが第三者の暗号ウォレットを利用して246ビットコイン以上を意図的にルーティングし、所有権と出所を隠し、イーサリアムとUSDTに変換した後、サンジェイ・コタディアに関連付けられた複数のウォレットに移動したと主張しました。EDはまた、少なくともRs. 20.70 croreがバットによってコタディアに関連付けられたウォレットに移動され、暗号取引に使用されたと指摘しています。コタディアも同様の目的でRs. 4.05 croreを受け取ったと述べています。EDは1月9日に5箇所で捜索を行い、複数のデジタルデバイス、証拠書類、現金を押収し、資産の凍結を行いました。凍結された資産の価値は約Rs. 19 croreと推定されています。インドの当局は、両者が不完全な情報を提供し、尋問中に虚偽の陳述を行い、調査の妨害を試みたと主張しています。このため、当局は彼らを逃亡の恐れがあるとみなし、裁判所に拘留を認めるよう求めました。裁判所は4日間の拘留を認め、調査が終了次第、EDに対して起訴するよう促しました。EDの法医学分析では、逮捕された2人の間の取引や交換の証拠も示されており、調査はまだ継続中ですが、主要な被告の一人からは約Rs. 2,170 croreを押収できたとしています。
インドのED、BitConnect暗号詐欺に関与した2人を拘留
ソース：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：インドのED、BitConnect暗号詐欺に関与した2人を拘留 オリジナルリンク： インドの執行局(ED)は、BitConnect暗号詐欺に関連して2人の容疑者の逮捕を発表しました。当局によると、BitConnect暗号詐欺は、国際的な詐欺、誘拐、恐喝など複数の違法行為を含む事件であり、数千ビットコインと数百万の現金が関与していました。
インドの機関の声明によると、容疑者はアフマダーバード地区の予防マネーロンダリング法の下で逮捕されました。関係者は、逮捕された容疑者は33歳のニクンジ・プラビンバイ・バットと49歳のサンジェイ・コタディアであると述べました。彼らは、これらの容疑者がBitConnect詐欺に関連した恐喝事件で逮捕されたと主張しています。
インドのED、BitConnect暗号詐欺グループに関与した2人を拘束
容疑者に対して開始されたマネーロンダリング調査は、スラートのCID犯罪部門がBitConnect創設者のサティッシュ・ジュルジバイ・クンバハニらに対して複数のFIRを登録したことに起因します。調査官によると、クンバハニとその関係者は、BitConnectコインへの投資を促し、その収益を盗んでビットコインやその他の高級不動産を購入したとされています。
このスキームは2016年11月から2018年1月まで運営され、BitConnectのレンディングプログラムを通じて未登録のデジタル資産を提供し、世界中の投資家、特にインドの複数の投資家をターゲットにしていました。EDは声明の中で、BitConnectは高利回り投資プラットフォームを謳っていたと述べました。プラットフォームは、独自のボラティリティ取引ボットを使用し、月間最大40％のリターンを生成できると主張していました。
当局は、その主張は虚偽であり、プラットフォームの成長を偽装するために、ウェブサイト上で約1％の毎日の架空のリターンをいくつも作り出していたと指摘しました。資金は後に、取引に使われるのではなく、被告とその関係者が管理するデジタル資産に流用されました。2つ目のFIRは、クンバハニの2人の関係者、ピユシュ・サヴァリヤとダバル・マヴァニの誘拐に関するもので、これはシャイレッシュ・バットによる命令とされています。
当局は、誘拐はBitConnectコインの投資を回収するためのものであり、関係者によって盗まれたと主張しました。彼らは、マヴァニからリリースの見返りに2,254ビットコイン、11,000ライトコイン、14.5クローレの現金を恐喝したと述べています。EDは、ニクンジ・バットが誘拐と恐喝に関与していたとし、彼はこの作戦のために約266ビットコインを受け取りましたが、現在は支払いの一部として10.9ビットコインを管理しています。
当局、容疑者が誘拐に関与していたと主張
インドの当局は、バットが第三者の暗号ウォレットを利用して246ビットコイン以上を意図的にルーティングし、所有権と出所を隠し、イーサリアムとUSDTに変換した後、サンジェイ・コタディアに関連付けられた複数のウォレットに移動したと主張しました。EDはまた、少なくともRs. 20.70 croreがバットによってコタディアに関連付けられたウォレットに移動され、暗号取引に使用されたと指摘しています。コタディアも同様の目的でRs. 4.05 croreを受け取ったと述べています。
EDは1月9日に5箇所で捜索を行い、複数のデジタルデバイス、証拠書類、現金を押収し、資産の凍結を行いました。凍結された資産の価値は約Rs. 19 croreと推定されています。インドの当局は、両者が不完全な情報を提供し、尋問中に虚偽の陳述を行い、調査の妨害を試みたと主張しています。
このため、当局は彼らを逃亡の恐れがあるとみなし、裁判所に拘留を認めるよう求めました。裁判所は4日間の拘留を認め、調査が終了次第、EDに対して起訴するよう促しました。EDの法医学分析では、逮捕された2人の間の取引や交換の証拠も示されており、調査はまだ継続中ですが、主要な被告の一人からは約Rs. 2,170 croreを押収できたとしています。