【链文】印度金融情报機関FIUは最近、自国の暗号通貨取引所に対し、匿名強化型暗号トークン(ACE)の関連サービスの即時停止を指示しました。これにより、ユーザーはこれらのプラットフォーム上でACEタイプのトークンへのチャージや出金を行うことができなくなり、関連資産は正式にリスク緩和フレームワーク下の「許容できない資産」リストに登録されました。規制当局の主な懸念は資金追跡にあります。FIUは特に、「タンブラー」や「ミキサー」などのミキシングツールのリスクを強調し、これらのツールが制裁対象やブラックリストのアドレスの資金流れを隠すために使用される可能性を警告しています。こうした隠蔽の危険性は、自分で管理するウォレットへの送金段階にも存在し、一度資金が取引所管理外のウォレットに流れると、追跡は格段に難しくなります。このリスクに対応するため、取引所には具体的な措置を講じるよう求められています。非管理ウォレットに関連するデータ収集メカニズムの構築とともに、こうした送金に対して制限を設ける必要性も評価しています。これは、マネーロンダリングや資金の不正流動を防止するために、取引プラットフォームのコンプライアンスに対する規制当局の要求が高まっていることを示しています。
インドの金融規制当局は、取引所に対して匿名強化トークンの上場を取り下げるよう要請し、非管理ウォレットの取引監視を強化しています。
【链文】印度金融情报機関FIUは最近、自国の暗号通貨取引所に対し、匿名強化型暗号トークン(ACE)の関連サービスの即時停止を指示しました。これにより、ユーザーはこれらのプラットフォーム上でACEタイプのトークンへのチャージや出金を行うことができなくなり、関連資産は正式にリスク緩和フレームワーク下の「許容できない資産」リストに登録されました。
規制当局の主な懸念は資金追跡にあります。FIUは特に、「タンブラー」や「ミキサー」などのミキシングツールのリスクを強調し、これらのツールが制裁対象やブラックリストのアドレスの資金流れを隠すために使用される可能性を警告しています。こうした隠蔽の危険性は、自分で管理するウォレットへの送金段階にも存在し、一度資金が取引所管理外のウォレットに流れると、追跡は格段に難しくなります。
このリスクに対応するため、取引所には具体的な措置を講じるよう求められています。非管理ウォレットに関連するデータ収集メカニズムの構築とともに、こうした送金に対して制限を設ける必要性も評価しています。これは、マネーロンダリングや資金の不正流動を防止するために、取引プラットフォームのコンプライアンスに対する規制当局の要求が高まっていることを示しています。