チェン・ジー（37歳、中国出身の実業家）はかつてすべてを手に入れたように見えた。プリンスホールディンググループの創設者兼会長として、彼は東南アジア全体に不動産、銀行、金融をまたぐビジネス帝国を指揮していた。しかし、その合法性の華やかな外観の背後には、アジアで最も洗練された詐欺ネットワークの一つが潜んでいた。驚くべき逆転劇の中で、チェン・ジーは現在、アメリカとイギリスの制裁に直面しており、米国司法省は10億ドルを超えるビットコインを押収した—検察官が「史上最大の金融詐欺の一つ」と呼ぶものだ。問題は単にチェン・ジーが誰であるかだけではなく、かつてカンボジアのエリートに称えられた男が、世界中の何千人もの人々に影響を与える犯罪をどのように企てたのかという点にある。彼の物語は、富、政治的保護、越境犯罪企業の危険な交差点を明らかにしている。## インターネットカフェから不動産の富へチェン・ジーは中国福建省で1987年12月に生まれた。彼の初期の中国での事業は控えめだった—インターネットカフェを運営し、家族の事業を手伝う程度で、将来の億万長者の素養とは程遠かった。変革は2011年頃に始まった。彼はカンボジアに移住し、同国の経済開放と急速な都市化を利用し始めた。このタイミングは幸運だった。カンボジアは大量の中国投資を呼び込み、都市化が急速に進んでいた。チェン・ジーはこの機会を冷徹に活用した。2015年にプリンスホールディンググループを設立し、急速にカンボジア最大のコングロマリットの一つに成長させた。彼の不動産開発はカンボジアの都市を再形成し、最も顕著なのはシアヌークビルで、彼の投資によって眠っていた海辺の町が繁栄する都市へと変貌を遂げ、数百億の富を生み出した。2018年までに、チェン・ジーは金融分野にも進出し、銀行のライセンスを取得してプリンス銀行を設立した。彼の多角化戦略は成功を収め、プリングループは最終的に不動産、金融サービス、消費財など多岐にわたる事業を展開し、30か国以上での操業を主張した。グループの不動産ポートフォリオだけでもカンボジア投資で10億ドルを超え、プリンスプラザショッピングセンターなどのランドマークプロジェクトに支えられていた。わずか10年足らずで、チェン・ジーは無名の起業家からカンボジアのビジネスマグナイトへと変貌を遂げた。## 外観の亀裂：商取引を装った犯罪組織規制当局が明らかにしたものは、この巧妙に築かれたイメージを粉砕した。プリングループの合法的な事業の背後には、「人間の苦しみに基づく」と米国政府が表現する、産業規模の越境詐欺ネットワークがあった。この詐欺は、「豚殺し」詐欺と呼ばれる手法を用いて運営されていた—世界中の被害者をターゲットにした信用詐欺で、アメリカ人被害者にとって壊滅的な影響をもたらした。この詐欺を実行するために、チェン・ジーの組織はカンボジア全土に少なくとも10の大規模な詐欺拠点を設立し、調査官が「ハイテク詐欺工場」と表現するものに似ていた。これらの拠点では、何十万もの電話とコンピュータが同時に数万の偽のソーシャルメディアアカウントを運用していた。人的コストは計り知れない。グループはさまざまな国から移民労働者をこれらの施設に連れてきて、監獄のような環境に閉じ込めた。労働者は、詐欺に参加しない場合は暴力や拷問の脅威にさらされた。これらの工業団地内では、捕らわれた労働者は24時間体制で詐欺を行わざるを得なかった。米国補佐司法長官ジョン・アイスバーグは、「この犯罪装置は根本的に『人間の苦しみに基づく企業』だった」と述べている。収益を隠すために、チェン・ジーの組織は高度なマネーロンダリング技術を駆使した。不正資金はオンラインギャンブルプラットフォームや暗号通貨マイニング事業を通じて流れた。グループはまた、英領ヴァージン諸島などのオフショア金融センターにシェルカンパニーを設立し、得られた資金を海外不動産に再投資した—これは犯罪の出所を隠すための戦略だった。この最後の詳細は、アメリカ当局が後に操作から数十億ドルの暗号通貨を追跡・押収した際に、皮肉な結果をもたらした。## 政治的庇護：カンボジアの「公爵」の台頭チェン・ジーの犯罪企業は、重要な政治的保護なしにはこれほど公然と繁栄し得なかっただろう。カンボジア国籍を取得した後、彼は体系的に同国のエリートとの関係を築いた。2017年には、カンボジア内務省の顧問に任命され、上級政府関係者に相当する地位を得た。彼の影響力は急速に拡大し、当時のフン・セン首相の個人顧問となり、カンボジアの最も権力のある人物に直接影響を及ぼした。この関係は長続きし、2023年にフン・センが退任し、息子のフン・マネットが後継首相となった後も、チェン・ジーは新政権に対して顧問の地位を維持したと報じられている。政府はこの連携を豪華に報いた。2020年7月、チェン・ジーはカンボジア最高の民間栄誉称号「公爵」の称号を受けた—これはフン・セン首相自らが授与したものだ。この栄誉は、チェン・ジーをカンボジアの最も名誉ある外国生まれの市民の一人に位置付け、ビジネスと政治の両面での地位を確固たるものにした。彼はもはや単なる裕福な実業家ではなく、「公爵チェン・ジー」として、カンボジアの権力の中心で尊敬される存在となり、エリートの集まりに頻繁に出席し、カンボジアの最も内側の権力層の中を動き回った。## 崩壊：国際的圧力とカンボジアの曖昧さの交錯米国と英国の政府は同時にチェン・ジーとその帝国に対して動き出した。米国司法省は彼をワイヤーファイナンス詐欺とマネーロンダリングの容疑で起訴した。英国の外務・英連邦省も制裁を科し、ロンドンの重要な資産を凍結した—アベニュー・ロードの£12百万の豪邸や、フェンチャーチ・ストリートの£100百万のオフィスビルなどだ。最も劇的なのは、米国が10億ドルを超えるビットコインを押収したことだ—これはプリングループの操業を通じてマネーロンダリングの一環として移動された暗号通貨だ。現在のビットコインの価格は約88,400ドルであり、これはチェン・ジーの手の届かない巨大な富の集中を示している。カンボジア政府の対応は非常に慎重だ。関係者は、プリングループの操業は「常に法令を遵守してきた」と強調し、国際当局からの証拠に基づく正式な要請には協力すると述べた。しかし、重要なのは、これまでのところ、カンボジアはチェン・ジーやプリングループに対して国内での犯罪容疑で何の告発も行っていないという点だ—この異例の不在は、チェン・ジーがカンボジアの官僚機構に対して持つ影響力の継続を示唆していると分析されている。## チェン・ジーの転落が示すものカンボジアの最も名誉ある実業家から国際的な犯罪容疑者へと劇的に転落したチェン・ジーのケースは、いくつかの深刻な現実を浮き彫りにしている。発展途上国が越境犯罪にいかに脆弱であるか、洗練された金融ネットワークが人身売買や詐欺をいかに隠蔽できるか、そして政治的つながりが一時的にどれほどの保護をもたらすかということだ。彼のケースはまた、なぜこうした組織が何年も繁栄したのかをも明らかにしている。合法的な事業、政治的庇護、オフショアの構造、暗号通貨の組み合わせにより、巨大な犯罪活動を平然と隠すことができたのだ。国際的な協力と規制の粘り強さが最終的にそのヴェールを突き破ったが、それは何千人もの被害者が苦しみ、何十億ドルもの詐欺収益が生み出された後のことだった。かつてカンボジアの公爵だったチェン・ジーの立場は今や脆弱であり、米国と英国の執行機関からの圧力にさらされている。彼の政治的つながりが最終的に彼を免責に導くのか、それとも国際的な法体系がカンボジアの最高の栄誉さえ超える力を持つのか、その行方が注目されている。
富から破滅へ：チェン・ジーが築いたカンボジアの秘密犯罪帝国
チェン・ジー（37歳、中国出身の実業家）はかつてすべてを手に入れたように見えた。プリンスホールディンググループの創設者兼会長として、彼は東南アジア全体に不動産、銀行、金融をまたぐビジネス帝国を指揮していた。しかし、その合法性の華やかな外観の背後には、アジアで最も洗練された詐欺ネットワークの一つが潜んでいた。驚くべき逆転劇の中で、チェン・ジーは現在、アメリカとイギリスの制裁に直面しており、米国司法省は10億ドルを超えるビットコインを押収した—検察官が「史上最大の金融詐欺の一つ」と呼ぶものだ。
問題は単にチェン・ジーが誰であるかだけではなく、かつてカンボジアのエリートに称えられた男が、世界中の何千人もの人々に影響を与える犯罪をどのように企てたのかという点にある。彼の物語は、富、政治的保護、越境犯罪企業の危険な交差点を明らかにしている。
インターネットカフェから不動産の富へ
チェン・ジーは中国福建省で1987年12月に生まれた。彼の初期の中国での事業は控えめだった—インターネットカフェを運営し、家族の事業を手伝う程度で、将来の億万長者の素養とは程遠かった。変革は2011年頃に始まった。彼はカンボジアに移住し、同国の経済開放と急速な都市化を利用し始めた。
このタイミングは幸運だった。カンボジアは大量の中国投資を呼び込み、都市化が急速に進んでいた。チェン・ジーはこの機会を冷徹に活用した。2015年にプリンスホールディンググループを設立し、急速にカンボジア最大のコングロマリットの一つに成長させた。彼の不動産開発はカンボジアの都市を再形成し、最も顕著なのはシアヌークビルで、彼の投資によって眠っていた海辺の町が繁栄する都市へと変貌を遂げ、数百億の富を生み出した。
2018年までに、チェン・ジーは金融分野にも進出し、銀行のライセンスを取得してプリンス銀行を設立した。彼の多角化戦略は成功を収め、プリングループは最終的に不動産、金融サービス、消費財など多岐にわたる事業を展開し、30か国以上での操業を主張した。グループの不動産ポートフォリオだけでもカンボジア投資で10億ドルを超え、プリンスプラザショッピングセンターなどのランドマークプロジェクトに支えられていた。わずか10年足らずで、チェン・ジーは無名の起業家からカンボジアのビジネスマグナイトへと変貌を遂げた。
外観の亀裂：商取引を装った犯罪組織
規制当局が明らかにしたものは、この巧妙に築かれたイメージを粉砕した。プリングループの合法的な事業の背後には、「人間の苦しみに基づく」と米国政府が表現する、産業規模の越境詐欺ネットワークがあった。
この詐欺は、「豚殺し」詐欺と呼ばれる手法を用いて運営されていた—世界中の被害者をターゲットにした信用詐欺で、アメリカ人被害者にとって壊滅的な影響をもたらした。この詐欺を実行するために、チェン・ジーの組織はカンボジア全土に少なくとも10の大規模な詐欺拠点を設立し、調査官が「ハイテク詐欺工場」と表現するものに似ていた。これらの拠点では、何十万もの電話とコンピュータが同時に数万の偽のソーシャルメディアアカウントを運用していた。
人的コストは計り知れない。グループはさまざまな国から移民労働者をこれらの施設に連れてきて、監獄のような環境に閉じ込めた。労働者は、詐欺に参加しない場合は暴力や拷問の脅威にさらされた。これらの工業団地内では、捕らわれた労働者は24時間体制で詐欺を行わざるを得なかった。米国補佐司法長官ジョン・アイスバーグは、「この犯罪装置は根本的に『人間の苦しみに基づく企業』だった」と述べている。
収益を隠すために、チェン・ジーの組織は高度なマネーロンダリング技術を駆使した。不正資金はオンラインギャンブルプラットフォームや暗号通貨マイニング事業を通じて流れた。グループはまた、英領ヴァージン諸島などのオフショア金融センターにシェルカンパニーを設立し、得られた資金を海外不動産に再投資した—これは犯罪の出所を隠すための戦略だった。この最後の詳細は、アメリカ当局が後に操作から数十億ドルの暗号通貨を追跡・押収した際に、皮肉な結果をもたらした。
政治的庇護：カンボジアの「公爵」の台頭
チェン・ジーの犯罪企業は、重要な政治的保護なしにはこれほど公然と繁栄し得なかっただろう。カンボジア国籍を取得した後、彼は体系的に同国のエリートとの関係を築いた。
2017年には、カンボジア内務省の顧問に任命され、上級政府関係者に相当する地位を得た。彼の影響力は急速に拡大し、当時のフン・セン首相の個人顧問となり、カンボジアの最も権力のある人物に直接影響を及ぼした。この関係は長続きし、2023年にフン・センが退任し、息子のフン・マネットが後継首相となった後も、チェン・ジーは新政権に対して顧問の地位を維持したと報じられている。
政府はこの連携を豪華に報いた。2020年7月、チェン・ジーはカンボジア最高の民間栄誉称号「公爵」の称号を受けた—これはフン・セン首相自らが授与したものだ。この栄誉は、チェン・ジーをカンボジアの最も名誉ある外国生まれの市民の一人に位置付け、ビジネスと政治の両面での地位を確固たるものにした。彼はもはや単なる裕福な実業家ではなく、「公爵チェン・ジー」として、カンボジアの権力の中心で尊敬される存在となり、エリートの集まりに頻繁に出席し、カンボジアの最も内側の権力層の中を動き回った。
崩壊：国際的圧力とカンボジアの曖昧さの交錯
米国と英国の政府は同時にチェン・ジーとその帝国に対して動き出した。米国司法省は彼をワイヤーファイナンス詐欺とマネーロンダリングの容疑で起訴した。英国の外務・英連邦省も制裁を科し、ロンドンの重要な資産を凍結した—アベニュー・ロードの£12百万の豪邸や、フェンチャーチ・ストリートの£100百万のオフィスビルなどだ。
最も劇的なのは、米国が10億ドルを超えるビットコインを押収したことだ—これはプリングループの操業を通じてマネーロンダリングの一環として移動された暗号通貨だ。現在のビットコインの価格は約88,400ドルであり、これはチェン・ジーの手の届かない巨大な富の集中を示している。
カンボジア政府の対応は非常に慎重だ。関係者は、プリングループの操業は「常に法令を遵守してきた」と強調し、国際当局からの証拠に基づく正式な要請には協力すると述べた。しかし、重要なのは、これまでのところ、カンボジアはチェン・ジーやプリングループに対して国内での犯罪容疑で何の告発も行っていないという点だ—この異例の不在は、チェン・ジーがカンボジアの官僚機構に対して持つ影響力の継続を示唆していると分析されている。
チェン・ジーの転落が示すもの
カンボジアの最も名誉ある実業家から国際的な犯罪容疑者へと劇的に転落したチェン・ジーのケースは、いくつかの深刻な現実を浮き彫りにしている。発展途上国が越境犯罪にいかに脆弱であるか、洗練された金融ネットワークが人身売買や詐欺をいかに隠蔽できるか、そして政治的つながりが一時的にどれほどの保護をもたらすかということだ。
彼のケースはまた、なぜこうした組織が何年も繁栄したのかをも明らかにしている。合法的な事業、政治的庇護、オフショアの構造、暗号通貨の組み合わせにより、巨大な犯罪活動を平然と隠すことができたのだ。国際的な協力と規制の粘り強さが最終的にそのヴェールを突き破ったが、それは何千人もの被害者が苦しみ、何十億ドルもの詐欺収益が生み出された後のことだった。
かつてカンボジアの公爵だったチェン・ジーの立場は今や脆弱であり、米国と英国の執行機関からの圧力にさらされている。彼の政治的つながりが最終的に彼を免責に導くのか、それとも国際的な法体系がカンボジアの最高の栄誉さえ超える力を持つのか、その行方が注目されている。