2026-01-02 10:22:57

去年掀起風波の未登録仮想資産取引プラットフォームは、詐欺の疑いで広く注目を集めました。複数の著名人がこのプラットフォームの宣伝に関与し、投資者を誤導したとして、その後法的制裁を受けています。

最新の司法進展によると、その中の一人のインフルエンサーがマネーロンダリングの疑いで起訴され、2020年11月から2023年8月までの間に、众安銀行、Mox銀行、理慧銀行、汇立銀行など複数の口座を通じて資金を処理し、合計取引額は1880万香港ドルを超えました。これらの資金の流れの複雑さと規模は、その詐欺事件の深刻さを反映しています。

このケースは暗号通貨投資家に警鐘を鳴らします——正規のライセンスを持たない取引プラットフォームのリスクは非常に高く、著名人の推薦が安全の保証ではありません。仮想資産への投資は、規制当局の認可を受けた適正なプラットフォームを選び、スターやインフルエンサーを使ったプロジェクトを慎重に見極める必要があります。コンプライアンスと透明性のある取引所こそが資産を守る第一の防線です。

原文表示

このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております（表明・保証をするものではありません）。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。

10 いいね

報酬
10
5
リポスト
共有

0/400

TokenTaxonomist

· 3時間前

実は、これについてのスプレッドシートを開いてみるね... 188M HKDが4つの異なる銀行を通じて流れている？それは混乱ではなく、体系的なものだ。分類学的に言えば、これらの「インフルエンサー」は正直なところ、暗号エコシステムにおける進化の行き詰まりに過ぎない。

原文表示返信0

RektButAlive

· 5時間前

又是名人割韭菜的老套路，1880万港元啊...这帮人真的敢玩 --- 無許可プラットフォーム+インフルエンサー推薦=99%的落とし穴、私たちは長い目で見て学ばなければならない --- 正直に言うと、スターの代言するコインを見るとすぐに逃げ出したくなる、生きることが何よりも大切だ --- 規制された取引所は確かに少し高いが安心感がある、被害に遭った人はみんな理解している --- こういうケースを見るたびに、昔被害に遭った辛さを思い出す、やはりライセンスを持つところで遊ばなければならない --- インフルエンサーのマネーロンダリング事件が出たら、やはり小規模なプラットフォームには近づかないと確信する --- 1880万だ、これはどれだけの個人投資家の夢だろう、心が痛む

原文表示返信0

GateUser-e19e9c10

· 5時間前

またセットか? 有名人は商品を持ってくるときにお金を投げる勇気があり、それに値します --- 1880万香港ドルが流されて、この勇気は本当に大きい --- 「ライセンスなしでプラットフォームに触れるな」と長い間言われてきましたが、それでも餌に乗る人もいます --- インターネットセレブの推薦とは何か?話す前に目を開けて財布を見てください --- こういうことを学ぶために、損失を経験しなければならないのでしょうか? そこにコンプライアンスプラットフォームがあります --- 詐欺師たちは全員入り込み、騙された個人投資家も --- 今、それを宣伝しているネットセレブたちがどう感じているのか知りたいだけです(笑) --- 1880万だ、なんてことだ、これは全部リーキの苦労して稼いだ金だ --- 規制が標準化されていなければ、プラットフォームにライセンスがあるかどうかを見れば十分で、常識は全くないのでしょうか? --- また「百回」の夢が砕けるシーン、次は記憶が長くなるだろうか?

原文表示返信0

HallucinationGrower