最近、警察は衝撃的な事件を解決しました。有名なレストラン経営者が自ら構築した第三者決済プラットフォームを使って東南アジアのゲームグループのために資金洗浄を行い、わずか数年でマネーロンダリングされた金額は259億元に達し、違法利益は5億元を超えました。

この事件の核心的な戦術は実は複雑ではありません。表面的には人気レストランを開店したが、実際には日本やインドなどのギャンブルサイトが資金の流れを管理するためにオフィスビル内にいわゆる「移送水室」を設置していた。 彼らは海外ギャンブラーの人民元、ルピー、円を迅速に二級口座に移し、資金の真の流れを隠すために口座を切り離し、さらに詐欺的な盗難資金も混ざり合っていました。

さらに重要なのは、この膨大な取引量を検知されずに処理するため、グループはテクノロジー企業の名前をカバーに使った24時間体制の3交代制の運営モデルを採用したことです。 しかし本当に衝撃的なのは、最終的にコイン商人を通じてマネーロンダリングされた資金をUSDTやその他のステーブルコインに換金したことです。

この事件は深刻な問題を明らかにしています。第三者の決済プラットフォームが十分なマネーロンダリング防止審査を欠き、暗号通貨の国境を越えたフロー特性と相まって、犯罪者の目には「完璧なチャネル」になってしまいます。 USDT自体は中立的なツールですが、KYCやAMLなしではマネーロンダリングの最後のリンクに過ぎません。 検察は最終的に数億もの資産を差し押さえましたが、この事件は決済および暗号化業界全体に警鐘を鳴らしました。リスク管理システムの弱点は悪用される可能性があるのです。