規制 | Paxful共同創設者、詐欺と不十分なマネーロンダリング対策の容疑で有罪を認める

Artur Schabackは、Paxfulの共同創設者兼元最高技術責任者（(CTO)）であり、米国の連邦犯罪に対して有罪を認めました。

2024年7月8日、米国司法省（(DOJ)）は、Schabackが2015年7月から2019年6月までの間、同社のピアツーピア（(P2P)）暗号通貨取引プラットフォームを監督する効果的なマネーロンダリング対策（(AML)）プログラムを確立および維持しなかった共謀の罪で有罪を認めたと発表しました。

裁判資料によると、Schabackは、必要な身分証明書を取得せずにユーザーがアカウントを作成し取引を行うことを許可していました。さらに、Schabackは、PaxfulプラットフォームがKYC遵守を必要としないと虚偽の説明をし、第三者に対して偽のAMLポリシーを提示したと、司法省は述べています。

「Schabackは、十分な情報を収集せずに顧客にアカウントを開設させ、PaxfulをKYC不要のプラットフォームとして宣伝し、実際には実施または施行されていなかった偽のAMLポリシーを第三者に提示し、Paxfulのユーザーが疑わしい活動や犯罪行為を行っていることを知りながら、1件の疑わしい活動報告も提出しなかった」と、司法省は述べています。

「AMLおよびKYCプログラムの実施に失敗した結果、SchabackはPaxfulをマネーロンダリング、制裁違反、その他の犯罪行為（詐欺、ロマンス詐欺、恐喝スキーム、売春を含む）に利用される手段として提供した」と、司法省は述べています。

Schabackは最大5年の懲役刑に直面しており、2024年11月4日に判決が予定されています。彼の有罪答弁の一環として、SchabackはPaxful Inc.の取締役会からも辞任します。

2023年1月、SchabackはPaxfulの共同創設者兼CEOのRay Youssefを相手取り、会社資金の横領、マネーロンダリング、米国のロシア制裁回避を目的とした訴訟を提起しました。

プラットフォームは、Youssefの声明によると、「規制の課題と主要スタッフの退職」により2023年4月に閉鎖を発表しました。しかし、その1か月後に運営再開を発表しました。

現在、同社はCEOのRoshan Dhariaの下で運営されています。

かつて、Paxfulはアフリカの主要なP2P暗号通貨取引所の一つであり、ナイジェリア中央銀行（[KYC]CBN(）による暗号通貨取引禁止措置の中、2021年1月から2022年6月までにナイジェリア人がPaxfulで11億6000万ドル以上のビットコインを取引しました。

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