出典：CryptoNewsNetオリジナルタイトル：韓国の金融監督当局、マネーロンダリング防止違反でKorbitに制裁オリジナルリンク：韓国の金融情報局 (FIU)は、包括的な調査の結果、広範なマネーロンダリング (AML)の不履行を発見し、12月31日に規制通知を発表しました。国内第4位の暗号資産取引所は、顧客確認要件や取引制限ルールの繰り返し違反が判明したため、制度的警告を受け、KRW 27億 (約190万ドル)の罰金を科されました。調査官は、特定金融情報法の下での違反を指摘しました。Korbitは、KYCチェックの不備や未確認ユーザーによる取引を許可したことなど、約22,000件のAML違反を行ったとされます。規制当局はまた、未登録の海外プラットフォームへの送金や、必要なマネーロンダリングリスク評価の未実施655件も指摘しました。制度的罰金と警告に加え、監督当局はKorbitのCEOに警告を出し、同社の指定報告責任者を叱責しました。Korbitは、規制当局が最終的な罰金額を決定する前に、少なくとも10日間の意見提出期間があります。これらの措置は、法令遵守の重要性を強調し、暗号資産セクターにおけるマネーロンダリング防止能力の強化を目的としています。FIUの措置は、大手金融グループがKorbitを$100 百万ドルで買収する交渉を進めているとの報告に続くもので、これにより同グループのデジタル資産セクターへの初進出となる見込みです。
韓国の金融監督当局、Korbitにマネーロンダリング防止違反で制裁
出典：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：韓国の金融監督当局、マネーロンダリング防止違反でKorbitに制裁 オリジナルリンク： 韓国の金融情報局 (FIU)は、包括的な調査の結果、広範なマネーロンダリング (AML)の不履行を発見し、12月31日に規制通知を発表しました。
国内第4位の暗号資産取引所は、顧客確認要件や取引制限ルールの繰り返し違反が判明したため、制度的警告を受け、KRW 27億 (約190万ドル)の罰金を科されました。調査官は、特定金融情報法の下での違反を指摘しました。
Korbitは、KYCチェックの不備や未確認ユーザーによる取引を許可したことなど、約22,000件のAML違反を行ったとされます。規制当局はまた、未登録の海外プラットフォームへの送金や、必要なマネーロンダリングリスク評価の未実施655件も指摘しました。
制度的罰金と警告に加え、監督当局はKorbitのCEOに警告を出し、同社の指定報告責任者を叱責しました。Korbitは、規制当局が最終的な罰金額を決定する前に、少なくとも10日間の意見提出期間があります。
これらの措置は、法令遵守の重要性を強調し、暗号資産セクターにおけるマネーロンダリング防止能力の強化を目的としています。
FIUの措置は、大手金融グループがKorbitを$100 百万ドルで買収する交渉を進めているとの報告に続くもので、これにより同グループのデジタル資産セクターへの初進出となる見込みです。