インターポールが正式に戦闘を開始：暗号資産詐欺が国際犯罪の最大の脅威として分類される

【比推】今週、マラケシュで開催された国際刑事警察機構の総会から重要なニュースが伝えられた——暗号資産詐欺が正式に国際犯罪の核心的脅威として定義された。これは軽い言葉ではなく、世界中の法執行機関がこれらの犯罪ネットワークの資金の命脈を断つために手を組み始めている。

この犯罪者たちの手口は非常に厳しい：海外の高給の仕事を餌にして、人々を違法なアジトに騙し込んだ後、直接強制的に働かせる——やっていることは全て音声フィッシング、ハニートラップ、投資詐欺、暗号資産詐欺といったものだ。被害者は60カ国以上に広がり、人身売買と強制労働の泥沼に囚われて身動きが取れない。これらのグループは技術を巧みに使いこなし、正確に詐欺を働き、痕跡を洗い流すことに長けており、越境犯罪に対する適応能力は驚異的だ。

詐欺センターは最初に東南アジアで大きな問題となり、現在はロシア、コロンビアの一部地域、東アフリカ沿岸、さらにはイギリスの一部の隅々にまで浸透しています。今年5月、アメリカ財務省はカンボジアの汇旺グループの金融回路を直接遮断し、その理由は40億ドルのマネーロンダリングの疑いです。今月、アメリカ司法省は他の機関と共に特別な打撃チームを組織し、国際刑事警察のこの決議に協力し、世界的な取り締まりが実戦段階に入っています。