レギュレーション |Paxfulの共同創業者が詐欺と粗雑なマネーロンダリング防止行為の告発で有罪を認める

Paxfulの共同創設者で元最高技術責任者(CTO)であるアルトゥール・シャバックは、アメリカ合衆国での連邦犯罪に対して有罪を認めました。

2024年7月8日、米国司法省(DOJ)は、シャバックが2015年7月から2019年6月までの間、同社のピアツーピア(P2P)暗号通貨取引プラットフォームを監視する効果的なマネーロンダリング防止(AML)プログラムを確立および維持しなかった罪で共謀の罪を認めたことを発表しました。

裁判所の文書によると、シャバックはユーザーが必要な身分証明書を取得せずにアカウントを作成し、取引を行うことを許可しました。さらに、シャバックはPaxfulプラットフォームがKYCコンプライアンスを必要としないと偽って描写し、第三者に対して詐欺的なAMLポリシーを提示したと、司法省は述べています。

「Schabackは顧客が十分な[KYC]情報を収集することなくPaxfulでアカウントを開設し取引できるようにし、KYCを必要としないプラットフォームとしてPaxfulを宣伝し、実際にはPaxfulで実施または施行されていないことを知っていた第三者に対して偽のAMLポリシーを提示し、Paxfulのユーザーが疑わしいおよび犯罪的活動を行っていることを知りながら、単一の疑わしい活動報告書を提出しなかった」と、DoJは述べた。

「AMLおよびKYCプログラムを実施できなかった結果、シャバックはパックスフルをマネーロンダリング、制裁違反、詐欺、ロマンス詐欺、恐喝、売春などの他の犯罪活動の手段として利用可能にした」と司法省は述べた。

シャバックは最大5年の懲役刑に直面しており、2024年11月4日に判決が予定されています。彼の plea の一環として、シャバックはPaxful Inc.の取締役会から辞任します。

2023年1月、シャバックはレイ・ユセフに対して訴訟を起こしました。彼はPaxfulの共同創設者兼CEOであり、会社の資金を不正に流用し、マネーロンダリングを行い、ロシアに対する米国の制裁を回避したとされています。

プラットフォームは、‘規制の課題と重要なスタッフの離職’を引用したYoussefの声明に基づき、2023年4月に閉鎖すると発表しました。しかし、1か月後、同社は業務の再開を発表しました。

その会社は現在、CEOのロシャン・ダリアの下にあります。

かつて、Paxfulはアフリカで主要なP2P暗号交換の1つでした。ナイジェリア人は、2021年1月から2022年6月の間にPaxfulで116億ドル以上のビットコインを取引しました。その背景には、ナイジェリア中央銀行(CBN)による暗号通貨取引禁止があります。

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