米国が東南アジアの$10B 詐欺拠点に対して取り締まりを強化

アメリカ財務省は、ミャンマーとカンボジアにまたがる19の組織に制裁を科したばかりで、アメリカ人や他の人々から約$10 億ドルを巻き上げる大規模な詐欺行為を企てていると非難しています。特に憂慮すべきなのは、これらの運営がしばしばデジタル奴隷制に強制された人々に依存しているということです。

ミャンマーのシュエコッコ町は、今や詐欺の中心地として悪名高く、9つの対象が制裁を受けました。一方、カンボジアではさらに10の団体が財務省の標的となりました。

アメリカ財務省外国資産管理局のジョン・K・ハーレーは、これらのネットワークがもたらす二重の脅威について遠慮なく述べました。これらの東南アジアのサイバー作戦は、単にアメリカ人の銀行口座を draining しているだけでなく、同時に何千人もの人々を現代奴隷状態に閉じ込めています。金銭的損害は昨年に比べて66%急増し、$10 億ドルの大台に近づいています。

州務長官マルコ・ルビオは、制裁を産業規模の詐欺や恐ろしい虐待からの保護として位置付けました。真実は、東南アジア全体の犯罪シンジケートが、洗練されたサイバー詐欺の手口を通じて、アメリカ人をますます標的にしているということです。

制裁は、ビルマ軍と連携している民族民兵であるカレン国軍(KNA)に関連する数名の個人に影響を与えました。公式によると、KNAはシュウェ・コッコでの詐欺行為から多額の利益を得ています。彼らのリーダーであるソー・チット・トゥーと、その副官であるティン・ウィン、ソー・ミン・ミン・ウーが制裁を受けました。また、KNAに関連するいくつかの企業も制裁対象となりました。

中国の実業家、謝志江も注目を集めた。彼と彼の会社である雅泰国際控股集団およびミャンマー雅泰国際控股集団は、シュウェコッコにある雅泰ニューシティ複合施設の開発に対して制裁を受けた。この複合施設は、ギャンブル、麻薬密売、売春、詐欺の活動が行われているとされている。被害者は偽の求人で引き寄せられ、その後拘束され、暴力や性的暴行の脅迫の下でオンライン詐欺を強要されると報告している。

カンボジアでは、制裁がシハヌークビルとバベットで合法的なビジネスに偽装された詐欺コンパウンドを運営している4人の個人と6つの団体に影響を与えました。中国の投資家は、ほとんどの施設をカジノとして最初に建設した後、彼らを人身売買の犠牲者によって運営される暗号通貨投資詐欺センターに転換しました。

この行動は、KNAを国際的な犯罪組織として標的にした5月の制裁に続くものです。この制裁の下では、すべての米国関連の資産が凍結され、アメリカ人はこれらの団体とのビジネス取引を禁止されています。

私は、これらの操作がアジア中の脆弱な人々を食い物にし、正当な仕事を約束してデジタル奴隷に陥れる様子を直接見てきました。財務省の行動は正しい方向への一歩ですが、何十億ドルの価値がある深く根付いた犯罪エコシステムを解体するのに十分かどうか疑問に思います。