米政府、東南アジアにおける$10B 詐欺操作に対する措置を講じる

アメリカの財務省は、アメリカ人や他の被害者から数十億ドルを詐取した詐欺を企てたとして、ミャンマーとカンボジアの19の団体に制裁を課しました。公式の見積もりによれば、しばしば人身売買された労働者によって運営されるこれらの詐欺によって、損失は$10 億ドルに達しています。

アメリカ財務省外国資産管理局(OFAC)は、制裁対象のうち9つがミャンマーのシュウェ・コッコ町に位置していることを明らかにしました。この町はオンライン詐欺の拠点として浮上しています。残りの10の対象はカンボジアの詐欺運営に関連する団体です。

財務省がカンボジアの詐欺センターを標的に

ジョン・K・ハーレイ、テロリズムおよび金融情報担当財務長官は、これらのネットワークがもたらす二重の脅威を強調しました。彼は、東南アジアにおけるサイバー犯罪がアメリカ人の金融セキュリティを危険にさらすだけでなく、何千人もの人々を現代の奴隷制にさらしていると述べました。ハーレイは、昨年と比較して損失が66％増加したことを指摘し、総額は現在$10 億に迫っています。

アメリカの国務長官マルコ・ルビオは、これらの措置がアメリカ人を大規模な詐欺、強制労働、さまざまな形態の虐待から守ることを目的としていると説明しました。彼は、東南アジアでの犯罪者がアメリカ市民や他の外国の犠牲者をサイバー詐欺スキームを通じて標的にする傾向が高まっていることを認めました。

制裁は、ビルマ軍と協力している民族民兵組織であるカレン民族軍(KNA)に関連する個人を標的にしました。アメリカ政府は、カレン民族軍のシュエ・コッコにおける詐欺コンパウンドへの関与を挙げ、リーダーのソー・チット・トゥーと副官のティン・ウィン、ソー・ミン・ミン・ウーに制裁を科しました。カレン民族軍に関連するいくつかの企業、チット・リン・ミャイン社やシュエ・ミン・タウン・インダストリー＆製造社も制裁の対象となりました。

さらに、財務省は中国の実業家であるシー・ジージアンと、彼の会社であるヤタイ・インターナショナル・ホールディングス・グループおよびミャンマー・ヤタイ・インターナショナル・ホールディング・グループに制裁を課しました。ジージアンとKNAの指導者たちは、シュエ・コッコにあるヤタイ・ニューシティ複合施設の開発に関与しており、ギャンブル、麻薬密売、詐欺行為などの違法活動を行っているとされています。報告によると、一部の被害者は偽の求人情報で引き寄せられ、拘束され、オンライン詐欺に参加するよう強要され、しばしば身体的および性的虐待を受けていたとのことです。

OFACがオンライン詐欺と人身売買のためにカンボジアの企業に制裁を課す

カンボジアでは、制裁は合法的なビジネスに偽装された詐欺コンパウンドを運営しているとされる4人の個人と6つの団体を対象としました。特にシハヌークビルとバベットでのことです。起訴された個人には、ドン・レチャン、シュ・アイミン、チェン・アイ・レン、ス・リアンションが含まれています。これらの個人に関連するビジネス団体、例えばTCキャピタル、KBホテル、HHバンクも制裁を受けました。

OFACは、これらの施設の多くが、最初は中国の投資家によってカジノとして建設され、その後、しばしば人身売買の被害者によって行われる暗号通貨投資詐欺の中心地となったことを明らかにしました。シハヌークビルやサン・スカイ・カジノなどの場所から、虐待やオンライン詐欺への強制的な参加に関する報告が出ています。

これらの最近の制裁は、地域のサイバー詐欺に対する5月の措置に続くもので、カレン国軍を国際的な犯罪組織として標的にしました。制裁は、KNAおよびその指導者の米国に関連するすべての資産を凍結し、アメリカ人が彼らとのビジネス関連の取引に関与することを禁止する大統領令13581および14014の下で発行されました。

財務省は、これらの制裁が、国際的な犯罪組織、悪意のあるサイバー活動、人権侵害、ミャンマーの安定を脅かす団体を対象とした大統領令を含む複数の権限の下で発行されたと述べました。