米国の上院議員がAML報告のハードルを引き上げ、金融機関のコンプライアンス負担を軽減する提案を行った

【通貨界】アメリカの上院議員が《STREAMLINE法案》を提出し、《銀行秘密法》の現金取引報告の閾値を1万ドルから3万ドルに引き上げ、疑わしい活動報告の閾値を2000-5000ドルから3000-1万ドルに調整し、さらに5年ごとにインフレに基づいて調整することを提案しています。この法案は金融機関の負担を軽減しつつ、法執行の手段が効果的であることを確保することを目的としています。ある取引プラットフォームなどもこの法律を遵守する必要があります。