暗号資産の探偵ZachXBTが高リスクプラットフォームへの警告を発表

暗号通貨規制の進化する状況において、本日の取引選択は将来のコンプライアンス問題を引き起こす可能性があります。ブロックチェーン調査者のZachXBTが共有した最近の調査結果は、洗練された攻撃パターンを明らかにしており、悪意のある行為者によく利用されるプラットフォームに関する重要な警告を含んでいます。

高度なオンチェーンインテリジェンスが大規模ハッキングを暴露

ZachXBTは、洗練されたOSINT (オープンソースインテリジェンス)とブロックチェーン分析技術を活用することで、複雑な暗号通貨犯罪を暴くことで知られています。この調査官は、アメリカ合衆国歳入庁のエージェントからのトレーニングリクエストを受け取ったと報じられており、最近$305 百万DMMビットコインのセキュリティ侵害に関連する重要な調査結果を発表しました。

綿密なブロックチェーン分析を通じて、ZachXBTは盗まれた資産の約$35 百万をHuione Guaranteeというオンラインマーケットプレイスに追跡しました。この調査は、このプラットフォームが不正に取得された資金の重要な目的地となっていることを浮き彫りにしています。

DMMビットコイン攻撃の技術分析

この調査は、攻撃に関する重要な技術的詳細を提供します：

"ラザルスグループは、マネーロンダリング手法とオフチェーン指標の類似性から、この攻撃の背後にいると疑われています。週末に、テザーはトロン上のHuioneに関連する2960万USDTを含むウォレットをブラックリストに登録しました。このウォレットには、DMMビットコインのハッキングから3日間で約1400万米ドルが流入しました。"

分析はさらに、攻撃者によって用いられた高度なマネーロンダリング手法を記録しています。

• ハックからミキサーにBTCを入金する
• ミキサーからBTCを引き出す
• ビットコインからイーサリアムまたはアバランチにTHORChain、Threshold、Avalancheブリッジを介して資金をブリッジする
• USDTと交換し、SWFTを介してTronにブリッジします
• USDTをHuioneに送金する

Huione:違法な資金の流れの主要なハブ

この調査は、Huioneが暗号通貨のセキュリティにおいて重要な懸念事項であることを特定しています。ZachXBTによると、「Huioneは東南アジアにおける違法資金の主要な拠点となっており、主に豚肉の解体ギャングなどの犯罪組織によって使用されています。」

この評価はブロックチェーン分析会社Ellipticによって支持されており、プラットフォーム上の商人が$11 億を超える推定ボリュームを処理したことを明らかにする報告書を発表しました。この報告書はまた、Huioneグループとカンボジア政府との関係を主張しました。

ZachXBTが追加しました: 「さらに、私は昨年の$31 百万Fintoch投資詐欺事件において、ここで数百万ドルの流れを検出しました。」

デジタル資産保有者のセキュリティの影響

調査結果は、暗号通貨投資家にとって重要なセキュリティ上の考慮事項を提示しています。高リスクと特定されたプラットフォームで取引を行うユーザーは、違法に取得された資金を洗浄するエンティティとのオンチェーンインタラクションに意図せず関与する可能性があります。

これにより、暗号通貨規制が世界的に進展し続ける中で、潜在的な規制リスクが生じます。無実の当事者でさえ、疑わしいアドレスとのオンチェーン取引の関連性のみを理由に、一部の調査で監視の対象となっています。

規制当局のブロックチェーンフォレンジック能力が進化するにつれて、プラットフォームの選択と取引の安全性の重要性が、規制遵守を維持するためにますます重要になっています。

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