暗号資産犯罪のロシア: 新たな詳細

注目を集めたのは、22億ルーブル相当の暗号通貨の不正取得に関する大きな事件です。被告のヴァレリア・フェダキナ、通称「ビットママ」は、ビジネスパートナーの詐欺の犠牲になったと主張する意外な声明を発表しました。

ケースの予想外の展開

フェディヤキナによると、彼女は企業家のヴァルガム・ステパニアンとガギク・グラキヤンと協力していた。これらのビジネスマンは彼女に、彼らの財務活動が「タシル」グループの創設者サムベル・カラペティアンの投資によって直接支えられていると確信させた。しかし、事態は予想外の展開を見せた。

大規模な損失と疑わしい投資

フェデヤキナは、彼女のパートナーが「ビットママファイナンス」社のキャッシュから4000万ドル以上を引き出したと主張しています。彼らはこれを「長期投資プロジェクト」への資金投入として説明しました。これらの投資には以下が含まれていました：

|投資対象 |個数 | |-------------------|------------| | タンカー | 2 | | ゴールド | 1.5トン |

約束と疑念

ビジネスパートナーたちはフェデヤキナに金の売却後に資金を返還すると保証し、彼女のために債務を返済するためのタンカーを手配すると約束しました。彼らは彼女に仕事を続けるように促し、「心配しないでください」と言いました。しかし、フェデヤキナはパートナーたちが彼女の財政状況を故意に探り、資金を盗む目的で行動していたのではないかと疑っています。

この件は、暗号通貨取引における安全性と透明性についての重要な問題、ならびにこの高リスク分野におけるビジネスパートナーの慎重な確認の必要性を提起しています。