さらに12人の被告が$263 百万の暗号詐欺に関与しています：大規模なサイバー犯罪スキームの詳細

2025年5月16日、法執行機関は大規模な暗号通貨犯罪操作に参加した12人の個人に対して起訴を行いました。その規模は$263 百万です。5月15日の司法省の声明によると、グループは2024年8月に暗号貸し手のGenesisから4,100ビットコインを盗み、その他のデジタル資産の盗難とマネーロンダリングの一連の操作を行いました。

新たな被告が、2024年9月19日に起訴された主な容疑者メロウナ・ラマに対する最初の事件に追加されました。この際、最初の起訴に名を連ねたジェアンドリル・セラーノは、追加版には含まれていませんでした。

報告によると、グループのメンバー数人がすでに逮捕されており、他の二人はドバイにいると見られています。容疑者のほとんどはカリフォルニア州出身の18〜22歳の若者で、「ゴット・フェラーリ」や「会計士」といった偽名を使用していました。

捜査によると、グループは2023年10月に活動を開始し、オンラインゲーマーのコミュニティから"サイバー・レイプ組織"と司法省が特徴づけるものに変貌した。

攻撃手法と窃盗インフラ

法執行機関は、各参加者が専門的な機能を果たす多層構造の犯罪グループを暴露しました。データベースのハッキングを行う者、暗号通貨の所有者に対して社会工学を用いた攻撃を実施するために「コールドコール」を行う者、被害者の住居に物理的に侵入してハードウェアの暗号ウォレットを盗む者がいます。

最も大きな取引は2024年8月18日に行われ、ラムは詐欺行為によって被害者の1人から4,100ビットコインのコントロールを取得し、$230 百万の総額の中で$263 百万を超える金額となりました。

別のエピソードでは、ラムが被害者のiCloudアカウントをハッキングして彼女の移動を追跡し、もう一人の被告であるマーロン・フェロが彼女の家に侵入してハードウェアの暗号財布を盗んだ。

奪取資金のマネーロンダリング技術と使い道

犯罪活動の痕跡を隠すために、グループは一連の技術的解決策を使用しました。

• バーチャルプライベートネットワーク (VPN)
• 暗号通貨ミキシングプロトコル (ミキサー)
• クリーンチェーン機能を持つ暗号交換所

捜査官は「クリーンチェーン」を、盗まれた暗号資産が複数の中間ウォレットを通じて順次送金され、各段階で少額が「クリーン」されるマネーロンダリングの戦術として説明しています。

グループの参加者は、奪われた資金を贅沢な生活に使っていました。

• エリートナイトクラブのサービス ($500,000までの夜)
• 価値が$3.8百万までの28台のエキゾチックカーの購入
• ラグジュアリーアイテム：デザイナーバッグ、限定時計、衣服

さらに、犯罪者は高級不動産やプライベートジェットをレンタルするために偽の身分証明書を使用しました。

すべての被告人は、RICO法(組織犯罪および腐敗防止法)に基づく告発を受けており、電子手段を利用した詐欺およびマネーロンダリングに関連する犯罪についても告発されています。法執行機関は追加の共犯者の特定や、盗まれた資産の回収の可能性を探るために調査を続けています。