暗号通貨業界では、投資家が詐欺的なスキームのために投資を失うケースが少なくありません。最も顕著な例は、迅速な富を約束したプロジェクトが最終的には詐欺であったものです。この記事では、人々を欺いた最も有名な暗号通貨を考察し、今後の類似の状況を回避する方法について議論します。## ワンコイン: 大規模な詐欺OneCoinは暗号通貨の歴史における最大の詐欺の一つと見なされています。2014年にルジェイ・イグナトフによって開始されたこのプロジェクトは、世界中から数百万の投資家を惹きつけました。創設者たちはOneCoinが「ビットコインの殺し屋」となり、金融市場での地位を占めると主張していました。しかし、2017年までには、このプロジェクトが金融ピラミッドであることが明らかになりました。専門家の推定によれば、投資家は44億ドル以上を失いました。注目すべきは、OneCoinには独自のブロックチェーンがなく、その価値はプロジェクトの創設者によってのみ決定されていたことです。## BitConnect:非現実的なリターンの約束BitConnect - もう一つの暗号分野における詐欺の鮮やかな例です。このプロジェクトは2016年に登場し、投資家に「保証された」日々の収益1%を約束しました。BitConnectは市場の変動から利益を引き出すアルゴリズムを使用する投資プラットフォームとして位置づけられていました。2017年12月のピーク時にはBitConnectの価格は400ドルに達しましたが、2018年1月にはSECの調査が始まった後、価格はゼロに急落しました。その結果、投資家は何百万ドルも失いました。## PlusToken:アジアの詐欺PlusToken - 悪名高い暗号通貨プロジェクトで、多くの投資家、主にアジアから騙しました。2018年に活動を開始し、PlusTokenはユーザーに高い収益を約束する「投資プラットフォーム」として自らを紹介していました。プラットフォームは利益を生み出すために先進的な技術を使用していると主張していましたが、実際にはクラシックなポンジスキームでした。分析によると、PlusTokenは様々な暗号通貨で20億ドル以上を集め、2019年にプロジェクトの創設者がユーザーの資金と共に姿を消すまでの間でした。一部の幹部が逮捕されたにもかかわらず、失われた資金の大部分は未だに返還されていません。## Thodex:取引所の消滅Thodex - トルコの暗号通貨取引所で、2021年に突然運営を停止し、39万人以上のユーザーが資金にアクセスできなくなりました。取引所の創設者、ファルク・ファティ・オゼルは、ユーザーの暗号通貨を約20億ドル分持ち去って国を離れました。この事件は、暗号資産を保管するための信頼できるプラットフォームを選ぶ重要性を強調しました。多くのユーザーが、疑わしい評判と必要なライセンスの欠如を持つ取引所への信頼から資金を失いました。## SQUID: 悲しい結末を持つミームコインSQUID - ミームトークンで、人気のシリーズ「イカゲーム」にインスパイアされています。このコインは2021年10月に急速に人気を集め、テーマ性と高い収益の約束で投資家を引きつけました。ピーク時にはSQUIDの価格は2,861ドルに達しましたが、数日後にはゼロにまで暴落しました。プロジェクトの創設者はお金を持って姿を消し、投資家は何も得られませんでした。SQUIDのケースは、ミームコインがどのように急速に操作や詐欺の対象となるかを示しています。## どのようにして暗号詐欺師から自分を守るか？暗号通貨の世界で詐欺の犠牲にならないために、投資家は幾つかの重要なルールに従うことをお勧めします:1. **プロジェクトの深い分析**。投資する前に、必ず技術文書、チームに関する情報、そして暗号コミュニティでのレビューを調査してください。非現実的に高い収益を約束するプロジェクトは、しばしば詐欺であることが多いです。2. **信頼できる取引所の選択**。評判の良いライセンスを持つ有名な取引所のみを信頼してください。Gateは例えば、厳格なセキュリティ対策を講じ、規制要件に従っています。3. **コールドウォレットの使用**。暗号通貨の長期保管には、インターネットに接続されていないハードウェアウォレットを使用することをお勧めします。これにより、オンラインプラットフォームからの資金の盗難リスクが低減します。4. **匿名プロジェクトへの注意**。プロジェクトチームが名前や経歴を隠している場合、それは大きな懸念材料です。ほとんどの詐欺スキームは、創設者に関する情報を公開しません。
トップの詐欺暗号通貨と詐欺からの保護方法
暗号通貨業界では、投資家が詐欺的なスキームのために投資を失うケースが少なくありません。最も顕著な例は、迅速な富を約束したプロジェクトが最終的には詐欺であったものです。この記事では、人々を欺いた最も有名な暗号通貨を考察し、今後の類似の状況を回避する方法について議論します。
ワンコイン: 大規模な詐欺
OneCoinは暗号通貨の歴史における最大の詐欺の一つと見なされています。2014年にルジェイ・イグナトフによって開始されたこのプロジェクトは、世界中から数百万の投資家を惹きつけました。創設者たちはOneCoinが「ビットコインの殺し屋」となり、金融市場での地位を占めると主張していました。しかし、2017年までには、このプロジェクトが金融ピラミッドであることが明らかになりました。専門家の推定によれば、投資家は44億ドル以上を失いました。注目すべきは、OneCoinには独自のブロックチェーンがなく、その価値はプロジェクトの創設者によってのみ決定されていたことです。
BitConnect:非現実的なリターンの約束
BitConnect - もう一つの暗号分野における詐欺の鮮やかな例です。このプロジェクトは2016年に登場し、投資家に「保証された」日々の収益1%を約束しました。BitConnectは市場の変動から利益を引き出すアルゴリズムを使用する投資プラットフォームとして位置づけられていました。2017年12月のピーク時にはBitConnectの価格は400ドルに達しましたが、2018年1月にはSECの調査が始まった後、価格はゼロに急落しました。その結果、投資家は何百万ドルも失いました。
PlusToken:アジアの詐欺
PlusToken - 悪名高い暗号通貨プロジェクトで、多くの投資家、主にアジアから騙しました。2018年に活動を開始し、PlusTokenはユーザーに高い収益を約束する「投資プラットフォーム」として自らを紹介していました。プラットフォームは利益を生み出すために先進的な技術を使用していると主張していましたが、実際にはクラシックなポンジスキームでした。分析によると、PlusTokenは様々な暗号通貨で20億ドル以上を集め、2019年にプロジェクトの創設者がユーザーの資金と共に姿を消すまでの間でした。一部の幹部が逮捕されたにもかかわらず、失われた資金の大部分は未だに返還されていません。
Thodex:取引所の消滅
Thodex - トルコの暗号通貨取引所で、2021年に突然運営を停止し、39万人以上のユーザーが資金にアクセスできなくなりました。取引所の創設者、ファルク・ファティ・オゼルは、ユーザーの暗号通貨を約20億ドル分持ち去って国を離れました。この事件は、暗号資産を保管するための信頼できるプラットフォームを選ぶ重要性を強調しました。多くのユーザーが、疑わしい評判と必要なライセンスの欠如を持つ取引所への信頼から資金を失いました。
SQUID: 悲しい結末を持つミームコイン
SQUID - ミームトークンで、人気のシリーズ「イカゲーム」にインスパイアされています。このコインは2021年10月に急速に人気を集め、テーマ性と高い収益の約束で投資家を引きつけました。ピーク時にはSQUIDの価格は2,861ドルに達しましたが、数日後にはゼロにまで暴落しました。プロジェクトの創設者はお金を持って姿を消し、投資家は何も得られませんでした。SQUIDのケースは、ミームコインがどのように急速に操作や詐欺の対象となるかを示しています。
どのようにして暗号詐欺師から自分を守るか？
暗号通貨の世界で詐欺の犠牲にならないために、投資家は幾つかの重要なルールに従うことをお勧めします:
プロジェクトの深い分析。投資する前に、必ず技術文書、チームに関する情報、そして暗号コミュニティでのレビューを調査してください。非現実的に高い収益を約束するプロジェクトは、しばしば詐欺であることが多いです。
信頼できる取引所の選択。評判の良いライセンスを持つ有名な取引所のみを信頼してください。Gateは例えば、厳格なセキュリティ対策を講じ、規制要件に従っています。
コールドウォレットの使用。暗号通貨の長期保管には、インターネットに接続されていないハードウェアウォレットを使用することをお勧めします。これにより、オンラインプラットフォームからの資金の盗難リスクが低減します。
匿名プロジェクトへの注意。プロジェクトチームが名前や経歴を隠している場合、それは大きな懸念材料です。ほとんどの詐欺スキームは、創設者に関する情報を公開しません。