セキュリティアラート：浦東警察が11人を逮捕し、暗号資産のマネーロンダリングネットワークを解体

上海の浦東地区の警察は、雇用契約の名目で活動していた犯罪組織を解体することに成功し、外国の詐欺師に対して不法資金を洗浄するためのデジタル資産ウォレットアカウントを提供していました。

この事件は2025年4月13日に始まり、タン氏は疑わしいリンクをクリックした後、100万元以上の損失を被った詐欺の被害者となりました。告発を受けて、当局は特別捜査チームを設立し、ミャオとワンという容疑者が主導する犯罪ネットワークを特定しました。

4月22日から23日にかけて、警察は青浦区で作戦を実施し、11人の容疑者を逮捕しました。取り調べの中で、ミャオとワンは、外国の詐欺師に対して、1ユニットあたり40元から50元の価格で暗号ウォレットのアカウントを販売したと認めました。

現在、組織のリーダーであるミャオとワンは詐欺の容疑で刑事拘留中であり、他の5人の容疑者は不正な利益を隠蔽したために強制措置を受けています。調査は引き続き進行中であり、当局はすでに一部の盗まれた資金を回収しています。

このケースは、金融技術を利用して違法活動を助長する犯罪行為の巧妙さが増していることを強調しており、デジタル環境で未知のリンクや提案とやり取りする際には注意を払うことの重要性を浮き彫りにしています。