Zhimin Qianとは?世界最大のBTC押収の背後にいる女性

Question

中国国籍のチンミン・チアンは、5年間にわたって「正義を回避していた」とされる後、61,000 BTCを不正に取得し所有した罪で有罪判決を受けました。この女性は、暗号関連の計画により中国で富の女神として知られています。

概要

中国国籍のQian Zhimin（またはYadi Zhangとして知られる）は、中国の大規模な詐欺に関連して61,000 BTCを不正に取得し、所持した罪を認めた。
英国当局は、今日69億ドル相当のビットコインを押収しました。これは彼らが言うところの世界最大のBTC押収です。

最近のBBCの報道によると、Zhimin Qianは最近、昨年Qianから押収された61,000BTCを不法に取得し、所持した罪を認めました。当局は、この47歳の女性が歴史上最大のマネーロンダリングスキームの一つにおいて重要な役割を果たしていた可能性があると考えています。

Qian（ヤディ・チャンとも呼ばれる）、45歳は、2014年から2017年の間に中国で大規模な詐欺を企て、128,000人以上の被害者から資金を騙し取ったと非難されています。奪われた資金は後にQianによって大量のBTCに保管され、当局によって「世界最大のBTC押収」と称されることとなり、現在の価格でほぼ(億に相当します。

「今日の有罪答弁は、メットの経済犯罪チームと我々のパートナーによる数年にわたる献身的な調査の集大成です。」と、メディアに引用されたメトロポリタン警察の経済サイバー犯罪指揮官ウィル・ラインが述べました。

他のメディアの報道によると、Zhimin Qianは「富の女神」として知られたいという野望を持ち、自らの王国を築く計画さえあったと言われています。彼女の盗まれたBTCの宝庫は、MARAホールディングス、XXI、および日本のメタプラネットなどのBTCトレジャリー企業の保有額を超えています。

Zhimin Qianはどのように当局の目を逃れたのか？

2014年から2017年まで、Qianは天津藍天格瑞電子技術という中国の会社を運営しており、投資家に最大300%のリターンを約束していました。しかし、実際にはその資金を合法的な金融商品に投資するのではなく、Qianの会社は単にそのお金を暗号通貨に注入しました。

主に50歳から75歳の投資家たちは、Qianによって促進された投資に「数十万から数千万」の元を投資したと報じられています。このスキームは当時の中国におけるデジタル資産の人気の高まりに依存し、高い配当と保証された利益を約束しました。

中国当局がすでに彼女を追っている中、Qianは2017年9月に偽の書類を使って中国を逃れ、イギリスに来ました。当局は、彼女がJian Wenという名の共犯者と一緒に働いていたと述べており、彼女は昨年この計画に関与した罪で6年8ヶ月の懲役刑を言い渡されました。

イギリスの検察庁によると、ウェンはチャンが詐欺の利益を洗浄するのを手助けし、レストランの上に住んでいたところから、ノースロンドンで数百万ポンドの家を借りるようになりました。さらに、チャンとウェンは、盗まれた資金を使って、ダバイに50万ポンド以上の2つの不動産を購入しました。

ウェンは、資産は中国の雇用者のために購入されたと主張したが、検察は彼女のビットコイン保有量の規模と正当な書類の不在が犯罪起源を示していると主張した。

英国当局は2018年に犯罪資産の移転に関する情報提供を受けて、この事件でのブレイクスルーを達成しました。同年中に、警察はQian Zhiminの自宅を襲撃し、61,000 BTCを含むデジタルウォレットを発見しました。

2024年10月に、ジャンミン・チアンはマネーロンダリングの容疑を否認し、容疑に対抗する計画を立てていました。共犯者のセン・ホク・リンも関連する容疑に対して無罪を主張しました。

現在、Qianは判決を待つ間、拘留されていますが、判決の日付はまだ決まっていません。これまでのところ、検察庁は多くの被害者が中国当局によって設立された補償制度を通じて、一部の金銭を取り戻したと主張しています。