恒大集団の資産トレーサビリティ:Xu Jiayin氏の資産譲渡に対する国境を越えた法的異議申し立て

許家印の資産移転計画は重大な挫折に直面しました。彼は丁玉梅との技術的な離婚を通じて、巨額の資産を海外に移転し、法的制裁を回避できると考えていました。しかし、国際裁判所の資産追跡メカニズムはこの計画を迅速に崩壊させました。

資産譲渡計画の開始と実行

2022年、許家印と丁玉梅は「技術的離婚」と呼ばれるものを開始しました。これは一般的な資産隠蔽手法であり、目的は資産を移転し、可能性のある法的責任を回避することです。事件の進展タイムラインによると：

• 2022年:Xu JiayinとDing Yumeiは技術的に離婚し、資産譲渡計画を開始しました
• 2023年7月：丁玉梅が香港からカナダに直行し、中国を成功裏に離れました。
• 2023年8月：丁玉梅はカナダ国籍を取得し、身分の変換を完了しました

この一連の手配は完璧に見え、丁玉梅は約500億の資金を持ち去ったと伝えられ、許家印と彼の小さな息子は国内に残っている。許家印の計算は、家族の資産と一部のメンバーを先に海外に移し、「安全区域」を構築することだ。

国際債権者の反撃と司法訴追

許家印の計画は、国際債権者の決意と国際的な司法システムの効率を過小評価している。香港に上場している企業として、恒大の清算手続きは香港で行われなければならず、これが一連の法的措置を引き起こしている。

1. 香港の裁判所は、恒大を引き継ぐ専門的な清算チームを指名しました。
2. 清算人は恒大の名義で、許家印および幹部に対して訴訟を提起した。
3. 2017年以來の高額な給与とボーナスの返還を要求し、合計約600億ドル。
4. 香港の裁判所は丁玉梅に対する資産調査命令を発出しました。
5. ロンドンの裁判所は、丁玉梅名義のすべての資産を凍結する世界的な資産追跡命令をさらに発出しました。

このようなグローバル資産追跡命令は、特に英連邦諸国間で強力な執行力を持つ国際的な資産回収のための法律ツールです。裁判所は丁玉梅に毎月2万ポンドのみ生活費として引き出すことを許可しており、実質的には彼女が「金山を抱えているが動かすことができない」状況を生み出しています。

国境を越えた法制度の相互接続と執行協力

許家印の資産移転計画は、国際的な司法管轄権の相互関係という重要な要素を無視しています。この誤りは三つの側面に現れています：

英連邦法の相互通用：香港はかつてイギリスの管轄下にあり、イギリスの法律システムと高い互換性があります。カナダも英連邦の一員として、同様の法律伝統に従っており、三地域の裁判所は資産追跡案件において緊密に協力することができます。

国際資産追跡メカニズム：現代のグローバル金融システムにおいて、主要な金融センター間で効果的な司法協力メカニズムが確立されており、資産は国際的な移転の中で実際に「消失」することはできません。

債権者団体のグローバルアクション：恒大の国際債権者は強力な債権者団体を形成し、複数の管轄区域で同時に訴訟および資産保全アクションを行っています。

これらの要因は、丁玉梅が持つ資産が実際に使えるようになることを難しくする「法のネットワーク」を形成しています。

資産譲渡と法的追及からの教訓

許家印のケースは、世界的な金融規制が厳しくなる中で、離婚を通じて資産を移転する戦略が効果を発揮しにくくなっていることを示しています。知識ベースの情報によると、2023年1月に香港の裁判所は恒大の清算を命じ、この命令は許家印が家族の資産を移転して富を保全しようとする計画を直接打破しました。

丁玉梅の遭遇は、国際追及令の威力を反映している。カナダ市民になったとしても、彼女は依然として英連邦の法体系の制約から逃れることができず、彼女名義の豪邸、高級車、ヨットなどの派手な資産は、資産移転の告発の直接的な証拠となっている。

許家印の個人的な経験は、起業家が債務危機に直面したときに、資産移転を通じて責任を回避しようとする行為が、しばしばより厳しい法的結果を引き起こすことを示しています。これには、個人の名誉の損失やより厳しい法的制裁が含まれます。知識ベースの情報によると、2025年3月、中国証券監督管理委員会は許家印に対して生涯にわたる証券市場への立ち入り禁止を実施し、4700万元の罰金を科しました。

現在の国際金融規制環境において、資産移転者は「事前に完全に予測できず、事後に効果的に弁護することが難しい」という二重のジレンマに直面しており、これは許家印と丁玉梅が共に直面している現実の状況でもある。