ワンコイン詐欺事件：コンスタンティン・イグナトフが刑期を終えて釈放される

米国の裁判所は、「暗号資産の女王」ルジャ・イグナトワの兄、コンスタンティン・イグナトフが、$4 億ドルのOneCoin暗号資産ポンジスキームにおける役割のために追加の刑務所生活を送らないと判決を下しました。裁判所の文書によると、米国地方裁判所のエドガルド・ラモス裁判官は、イグナトフが国際的な暗号資産詐欺事業を運営するために妹を手助けする罪を認めた後、3月5日に彼を解放しました。

イグナトフの有罪答弁を受けて、ラモス判事は彼に34ヶ月の懲役刑を言い渡しました – これは、彼が協力していた検察官が推奨した罰則です。イグナトフは、すでに勾留期間を満了していたため、即座に釈放されました。イグナトワは、2014年第4四半期から2016年第3四半期のOneCoinのブーム期間中に、兄を個人助手として雇いました。彼の妹が2017年に姿を消した後、イグナトフはその管理を引き継ぎ、検察官が「事実上のリーダー」と表現した立場になりました。

裁判手続きの中で、イグナトフは、以前の裁判での証人証言中にラスベガスでノートパソコンを捨てたと嘘をついたことを認めました。また、彼は、スキームから$400 百万ドルをマネーロンダリングしたとして有罪判決を受けた元OneCoinの弁護士マーク・スコットに対して重要な証言を提供しました。1月に、スコットは10年の懲役刑を宣告され、$392 百万ドルを没収されるよう命じられました。ラモス判事は、イグナトフの偽証に基づいてスコットの有罪判決を覆そうとする申し立ても却下し、虚偽の証言は陪審員の判断に影響を与えない付随的な問題であると裁定しました。

イグナトフの刑期に加え、ラモス裁判官が命じた通り、2年間の保護観察と118,000ドルの没収に同意することが含まれています。公判中、裁判官はOneCoinの運営を「数十万人の被害者を伴う大規模な詐欺」と表現しましたが、イグナトフの検察との協力を評価しました。

他の複数の元OneCoin幹部も、数十億ドル規模の詐欺に関与したとして刑務所の判決を受けています。OneCoinの共同創設者であり、イグナトバの右腕であるカール・セバスチャン・グリーンウッドは、この計画に関与したとして9月に20年の懲役刑を言い渡されました。OneCoinの主要なプロモーターとして、グリーンウッドはこの事業から$300 百万を稼ぎ、それを高級なバカンス、デザイナー服、そして不動産に使いました。さらに、OneCoinの法務およびコンプライアンス責任者であるイリーナ・ディルキンスカは、11月に有罪を認め、プロジェクトに関与したとして最大10年の懲役を受ける可能性があります。

一方、ルジャ・イグナトワは2017年以降行方不明のままとなっています。彼女は連邦捜査局の最も指名手配された十人のリストに載っていますが、2018年に地元の麻薬王によって殺されたという噂が流れていますが、これらの主張は確認されていません。

OneCoin事件は、歴史上最大の暗号資産詐欺事件の1つとして位置づけられ、当局が明確に特定した洗練されたポンジスキームを通じて、世界中の投資家から約44億ドルが盗まれたと推定されています。