【ブロック律動】9月29日、6万枚ビットコインのマネーロンダリング事件の主犯である錢志敏が今日、ロンドン南ウォーク刑事裁判所で裁判を受ける。この事件は中英司法協力、クロスボーダー追徴、暗号資産の処理における象徴的なケースとなり、中国の捜査官がロンドンに出向いて証言する予定で、多くの中国の被害者が中国天津の裁判所で遠隔ビデオで証言する。裁判は12週間続くと予想され、クリスマス前に終了する。この事件はクロスボーダーのマネーロンダリングや暗号資産の回収などの問題を含んでおり、デジタルマネー時代におけるクロスボーダー金融犯罪の規制と治理に対する画期的な試練と見なされている。钱志敏は、2014年から2017年の間に天津蓝天格锐电子科技有限公司を通じて、ポンジスキーム型の「投資資産管理」商品で約430億元を違法に集め、被害者は13万人に達したとされる。この事件は、中国の違法集資史における象徴的な事件の一つであるだけでなく、イギリスの司法史上最大規模の暗号資産マネーロンダリング事件でもある。
6万BTCマネーロンダリング事件が開廷 中英のクロスボーダー司法協力がマイルストーンを迎える
【ブロック律動】9月29日、6万枚ビットコインのマネーロンダリング事件の主犯である錢志敏が今日、ロンドン南ウォーク刑事裁判所で裁判を受ける。この事件は中英司法協力、クロスボーダー追徴、暗号資産の処理における象徴的なケースとなり、中国の捜査官がロンドンに出向いて証言する予定で、多くの中国の被害者が中国天津の裁判所で遠隔ビデオで証言する。裁判は12週間続くと予想され、クリスマス前に終了する。この事件はクロスボーダーのマネーロンダリングや暗号資産の回収などの問題を含んでおり、デジタルマネー時代におけるクロスボーダー金融犯罪の規制と治理に対する画期的な試練と見なされている。
钱志敏は、2014年から2017年の間に天津蓝天格锐电子科技有限公司を通じて、ポンジスキーム型の「投資資産管理」商品で約430億元を違法に集め、被害者は13万人に達したとされる。この事件は、中国の違法集資史における象徴的な事件の一つであるだけでなく、イギリスの司法史上最大規模の暗号資産マネーロンダリング事件でもある。