FBIは前トランプ顧問の協力者を逮捕し、10億ドルの暗号資産詐欺事件に関与しているとされています。

2023年3月16日、中国の億万長者郭文貴は、大規模な暗号資産詐欺に関与した疑いでアメリカ連邦捜査局（FBI）に逮捕されました。複数のメディアによると、郭文貴は中国を離れることを余儀なくされた億万長者の一人で、前アメリカ大統領ドナルド・トランプと密接な関係を持っています。

トランプ顧問との関連

アメリカの放送局ABCの報道によれば、郭文贵はトランプの政治プランナー、首席戦略家、上級顧問であるスティーブ・バノン(Steve Bannon)と密接な関係を持っているとのことです。注目すべきは、バノンはトランプ政権の期間中に詐欺罪で起訴されたが、その後トランプによって恩赦を受けたことです。

! [郭文貴とバノン] (出典:ドン・エマート/AFP ゲッティイメージズより、FILE ABCから News)

SECとFBIの共同執行措置

郭文貴はニューヨークの連邦裁判所で裁判にかけられる予定だ。 FBIと証券取引委員会は、郭文貴(Guo Wengui)氏((Ho Wan Kwok))氏と彼のファイナンシャルアドバイザーであるJin Mingjie (Kin Minging氏に対して)SEC(しました Je)、電信詐欺、証券詐欺、銀行詐欺の複数の申し立てを提出しました。

法執行機関は、郭文貴と金明杰が彼らのソーシャルメディアやその他のプラットフォームでの影響力を利用して、数十億ドルの暗号資産詐欺計画を実施したと述べています。調査によると、容疑者は不法に得た資金を利用して、以下のような多くの高級品を購入しました:

• 350万ドルのフェラーリスポーツカー
• 50,000平方フィートの豪華な邸宅
• 3700万ドルの豪華ヨット
• 36,000ドルのマットレス2枚

H-Coin詐欺プログラムの詳細

SECの訴訟によると、郭文贵は2020年に詐欺計画を実施し始めた。彼は未登録の"H-Coin"暗号資産の発行を開始し、そのトークンが貴金属によって裏付けられていると主張した。

SECは訴状の中で明確に指摘しています：“2020年4月頃から、郭文贵は詐欺的な証券発行を行い、アメリカや世界各地の投資家から合計で少なくとも数億ドルを調達しました。これらの投資家が知らないうちに、郭と彼の財務顧問金明杰は、特定の対象商品から調達した資金の大部分を横領し、自分自身と家族を私腹を肥やすために使いました。”

H-Coinを除いて、郭文贵は投資者にGTV Media Groupの株式を購入する虚偽の機会を違法に提供しました。この会社は郭文贵と元トランプ顧問のバノンによって3年前に共同設立されました。

アメリカの検察官の声明

アメリカの検察官ダミアン・ウィリアムズ(はこの事件について強い声明を発表しました：“郭は盗まれた金で私腹を肥やすことを控訴されており、自分自身とその近親のために5万平方フィートの豪邸、350万ドルのフェラーリ、さらには36,000ドルのマットレス2つ、さらには3,700万ドルの豪華ヨットの資金を提供している。”

この事件は広く注目を集めています。主な理由は、関係する金額が巨大であり、関与する人物と政治家との密接な関係です。暗号資産市場の参加者にとって、この事件は再び合規性のある投資と暗号プロジェクトの慎重な選択の重要性を浮き彫りにしています。