CalderWren Changellyに対して法的措置を取った最初の法律事務所

暗号投資家保護の重要な転換点において、ブロックチェーン訴訟を専門とするブティック法律事務所のカルダー・アンド・レン LLP が、未解決の $1百万の USDT を含む事件に続いて、チャンジェリーに対して正式な法的手続きを開始した初の法律チームとなりました。

このケースは、取引所の説明責任における深刻なギャップと、法的措置が戦略的に扱われた場合に迅速かつ決定的な結果をもたらすことができる方法を浮き彫りにしています。

事件:$1,000,000 USDTが送金され、その後6か月以上凍結されました

2024年後半、クライアントがChangellyを通じて大規模なスワップを開始し、$1M USDT (ERC-20)をネイティブBTCに変換しました。

取引は正しく実行され、検証可能なブロックチェーンの確認と一致するウォレットアドレスが含まれています。

しかし、資金は決して届けられませんでした。

被害者は6か月の間に問題を解決するために繰り返し努力しました:

6ヶ月以上にわたり、クライアントはChangellyとの問題を直接解決するために、あらゆる合理的な努力をしました。彼らは公式プラットフォームを通じて複数のサポートチケットを提出し、それぞれに問題の詳細な説明を添付しました。

取引の正当性をさらに示すために、クライアントは完全なKYC文書と資金の合法的な出所の証拠を提供しました。また、関係するウォレットの所有権を確認する署名入りの宣言書と、完全なオンチェーン取引ログも提出されました。

最終的に可視性を得るために、クライアントは公式のChangellyサブレディットに投稿し、Twitterを介して会社に連絡し、さらには第三者の業界関係者に連絡を取ることで、問題を公にエスカレートさせようとしました。

これらの持続的な努力にもかかわらず、意味のある反応は決して得られませんでした。このケースは繰り返し沈黙、オートメーション応答、または説明なしのチケットクローズに直面しました。

法的措置開始:Calder & Wrenが介入

Changellyからの数ヶ月間の不作為の後、クライアントはCalder & Wrenのデジタル資産法務部門に助けを求めました。法律事務所はすぐに、フォレンジック監査と管轄権調査の二本柱のアプローチを開始しました。

まず、法務チームは包括的な技術レビューを行い、EtherscanやBTCエクスプローラー上の取引データを分析し、ウォレットメタデータを検証し、Changellyとの全通信履歴をまとめました。

同時に、カルダーとレンはプラットフォームの真の運営構造を明らかにするための法的調査を開始しました。チャンジェリーは分散型として存在し、オフショアの法人を通じて活動をルーティングしましたが、同社は以下のことができました：

ヨーロッパとアメリカにおけるその効果的な法的存在を明らかにします。

プラットフォームを知られた創業者や関連会社にリンクする

関連する裁判所に正式な法的通知と事件概要を提出するために、十分な証拠を集めてください。

この二重戦略は、プラットフォームからの反応を引き出し、解決を確保する上で重要であることが証明されました。

解決

裁判所の押印された法的脅威を受け取ってから72時間以内に、Changellyは元のウォレットに$1M USDTの全額返金を行いました。

プラットフォームは責任を認めることなく紛争を認識し、クライアントの法務チームに対する正式な声明でケースを終了しました。

カルダーとレンの声明

このケースは、私たちのクライアントだけでなく、デジタル資産分野における法的責任にとっても重要な成功を示しています。これは、ブロックチェーンの透明性が、適切に構築された法的措置と組み合わさることで、法的グレーゾーンで運営されるプラットフォームに効果的に挑戦できることを強調しています。

この結果は、規制の法律顧問、管轄裁判所、さらにはChangellyが凍結された資金を保持していた基盤となる取引所を含む複数の関係者の協調的な努力によって実現されました。特定の暗号サービスの不透明性にもかかわらず、協力と法的な正確さが結果をもたらすことができる明確な証明です。

ビバリー・カーター、パートナー - デジタル資産プラクティス責任者、カルダー＆レン LLP