バイタルマネー関連案件における司法定罪分析

I. 概要

最近、バイタルマネーに関する刑事判例を研究する中で、司法機関がこのような案件を扱う際にいくつかの一般的な有罪判決のパターンが存在することがわかります。このパターンは、特定の行為が犯罪に該当するかどうかを判断する際の裁判所の傾向を反映しています。

本文は、いくつかの一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのようにして特定の行為が犯罪に該当するかを判断するかを探ります。

II. 典型的なケース

2020年4月、浙江省高等人民法院は資金調達詐欺事件に関する最終判決を下しました。この事件は、バイタルマネー取引を名目に投資を募り、マルチ商法の手法でダウンラインを発展させ、ブロックチェーン技術を利用して投資を引き寄せるものでしたが、実際には価格を操作して利益を得る行為でした。裁判所は、この行為は詐欺類の犯罪として定義されるべきであり、より軽い組織、リーダーシップのマルチ商法罪や違法に一般からの預金を集める罪ではないと判断しました。

このケースは、バイタルマネーの発行、宣伝、価格操作、ICOなどのさまざまなビジネスモデルとシーンを集中的に示しています。

注目すべきは、この事件の被告人が元々、組織および指導の詐欺的な活動の罪で執行猶予の判決を受けていたが、その後、原判決が取り消され、資金調達詐欺の罪に改められ、無期懲役の判決を受けたことである。この大きな量刑の差異は、詐欺的な活動と詐欺類の犯罪の有罪判決の論理についての考察を引き起こした。

! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d.webp)

III. 通貨関連犯罪の主な類型と有罪判決の論理

(一) バイタルマネー取引行為の合法性問題

2017年9月に国家七部委が発表した「トークン発行による資金調達リスクを防止するための公告」以来、中国国内でのトークン発行は未承認の違法な公開資金調達行為と見なされ、違法集資などの犯罪活動が疑われています。「バイタルマネー」という名目で行われる公開宣伝は、規則に違反しているか、さらには違法行為と見なされています。

海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、価値の変現を実現するためには法定通貨との交換が必要です。バイタルマネーの発行は国家の承認を受けておらず、流通価値がないため、あくまで仮想概念として存在し、実際の経済的価値が欠けています。

(二) よくある通貨に関する犯罪の種類

1.詐欺犯罪:詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺などを含みます。 2. マルチ商法犯罪 3. カジノを開設する犯罪 4. 違法な営業活動

(三) バイタルマネー関連の犯罪の有罪論理

マルチ商法犯罪と資金集め詐欺罪を例にとると：

1.ねずみ講の犯罪の構成要素:

• 商品、サービスを提供することやプラットフォーム、プロジェクトなどを発展させる名目で、参加者を吸収するためのハードルを設定すること。
• 開発者の数を報酬やリベートの基準として計算すること
• マルチ商法組織は3つ以上の階層を達成し、かつ30人以上の人数が必要です
• 行為者の目的は参加者の財物を欺くためである

2. 詐欺犯罪の有罪判決の論理:
   • 行為者が被害者に誤解を生じさせて財産を処分させる
   • 最終的に財産権利者が損なわれる
   • 行為者が他人の財産を取得する

バイタルマネーの詐欺事件において、エアドロップは価値がないが、詐欺の道具として主流通貨と交換されることがある。被害者が主流通貨を渡して得るのは、値上がりが約束されたエアドロップだけで、実際には全く価値がない。

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IV. まとめ

仮想通貨への投資は明確に禁止されていないものの、関連部門は「金融秩序を破壊し、金融安全を害する」とされる行為について大きな解釈の余地があります。異なる地域での関連規定の理解と実施には差異が存在する可能性があり、これは仮想通貨に関する案件で特に顕著です。投資家は慎重に行動し、関連するリスクを十分に認識する必要があります。