暗号資産詐欺の被害者がロマンス詐欺で失った2000万ドルを巡りシティバンクを訴える

ニューヨークで提起された訴訟は、シティバンクが顧客の一人が暗号ロマンス詐欺によって2,000万ドルを失った後、怠慢であると非難しています。

原告マイケル・ジデルは、6月24日に訴状を提出し、補償損害および法的費用を求めています。ジデルは、銀行が詐欺に関連する疑わしい送金を検出および対処できなかったと主張しており、その結果、かなりの財務損失が発生しました。

ジデルは、詐欺師が犠牲者との偽のオンライン関係を築き、詐欺的な投資に誘い込む「豚の屠殺」として一般的に知られる詐欺的な投資スキームの標的にされたと主張しています。

ジデルは、2023年1月に自分をカロリン・パーカーと名乗る女性からフェイスブックで接触を受けたとされており、彼女はカリフォルニア州のビジネスオーナーであると主張していました。彼らのコミュニケーションはWeChatアプリのビデオとテキストを通じて続き、最終的にジデルがロマンチックな関係と認識するようなものに発展しました。

2023年2月までに、パーカーはジデルにOpenrarityPro.comというプラットフォームを通じて非代替性トークンへの投資を促しました。彼女は数百万を稼いだと主張し、証拠として見せかけの口座明細を提示しました。

ジデルはその後、ウェブサイトを通じて提供されたさまざまな銀行口座に資金を移転し始めた。これは、NFT投資の一環としてのことだとされている。

ジデールは、複数の銀行で合計43回の送金を行い、そのうちの12回の取引は、約400万ドルに及び、シティバンクのグジュ社名義の口座に送金されました。

提出された書類によると、Guju Inc.への最初の送金は、当該法人の年次収入の表記を超え、月間送金が25万ドル未満であると予測されていた口座開設書類と矛盾していた。

訴訟は、シティバンクが口座保有者の申告したビジネス活動と一致しない大きな一括転送を含む多数の警告信号に対して行動を起こさなかったと主張しています。

原告によれば、銀行は連邦の顧客確認およびマネーロンダリング防止法に基づく義務を無視し、疑わしい行動の明確な兆候にもかかわらずGuju Inc.の活動を調査しなかった。

豚肉の屠殺詐欺は、連邦当局と暗号業界の参加者の両方にとって大きな懸念となっています。FBIの2024年インターネット犯罪報告書によれば、豚肉の屠殺詐欺は最も有害な暗号関連犯罪の一つであり、昨年報告された投資詐欺による損失は58億ドルに達しました。

高齢のアメリカ人が最も影響を受け、60歳以上の被害者が暗号詐欺だけで28億ドルを失いました。