Evita Payの創設者は5億3000万ドルのマネーロンダリングで非難されています

🇺🇸 ニューヨークの検察は、ロシア出身でEvita Payの創設者であるユリ・ググニンに22件の告発を行いました。

起訴は、2023年から2025年の間に彼の会社が制裁対象のロシアのPAO「スベルバンク」、PAO「ソヴコムバンク」、PAO「VTB銀行」、およびAO「ティンコフ銀行」をサービスしていたと主張しています。

さらに、ググニンは外国の顧客の敏感な電子機器の購入のための支払いを助け、「ロサトム」の部品供給業者に対してマネーロンダリングを行っていました。