ロシアの男性がUSDTを利用して5.3億ドルのマネーロンダリングを行ったとして、アメリカ司法省に起訴された

6月10日のニュースによると、アメリカ合衆国司法省の起訴状が明らかにしたところによると、ニューヨーク在住のロシア国籍の男性Iurii Gugninは、暗号資産会社Evitaを通じて5.3億ドルのマネーロンダリングの疑いで起訴された。検察は、2023年6月から2025年1月の間に、主にUSDTステーブルコインを使用して、制裁対象のロシア銀行の顧客を含む海外のユーザーに資金を移転し、マンハッタンの銀行口座を通じてマネーロンダリングを行ったと指摘している。

エビータの創設者でコンプライアンスオフィサーのググニン氏(38歳)は、電信詐欺、銀行詐欺、マネーロンダリング、国際緊急経済権限法違反など、22の罪状で起訴されている。 司法省の国家安全保障担当次官補は、それが仮想通貨企業を「違法な資金の秘密の導管」に変え、制裁対象のロシアの銀行が米国の機密技術にアクセスできるようにしたと指摘しました。 銀行詐欺で有罪判決を受けた場合、各訴因の最高刑は30年の懲役です。