イランの治安当局が2100万ドル相当の暗号通貨を盗んだ

イラン革命防衛隊の職員が、Cryptoland取引所とその創設者シナ・エスタビに関連する反腐敗捜査の名の下に、2100万ドル以上の暗号通貨を盗んだとして告発されました。このことは地元メディアが報じています。

このスキームでは、メフディ・ハジプールとメフディ・バディという権力者が重要な役割を果たしました。裁判資料によると、ハジプールは自分の管理下にあるウォレットに2100万ドル相当の暗号通貨を移動させました。数ヶ月後、彼の資産は4万ドルから1420万ドルに増加しました。彼はこのお金を金、エリート不動産、そして自動車の購入に使いました。

調査は2021年にエスタビの逮捕後に始まりました。彼は2000万ドルの横領と経済システムの破壊で告発されました。彼の逮捕後、取引所は閉鎖され、51,000人以上の投資家が苦情を申し立てました。

2022年3月、ハジプールは追加の利益を得ようとし、エスタビとの取引を偽装し、彼は盗まれたトークンの一部を取り戻すために$10,000を支払わなければならなかった。この詐欺は露見し、ハジプールは逮捕された。その後、彼は懲役刑を宣告され、控訴権を与えられなかった。

スキームには、少なくとも4人のKSIРの従業員が関与していました。その中の何人かは、送金を合法化するために文書を偽造し、ドクター・エバディという偽名で行動していたバディは、影響力のある親戚との関係を利用して隠蔽しました。

2023年、エスタビは15年の懲役、75回の鞭打ち、そして公務に対する生涯の制限を言い渡されました。しかし、彼は出国禁止にもかかわらずイランから逃げました。最近、彼がフランスにいるのが目撃されました。

2025年3月4日、米国財務省外国資産管理局が、クローズドダークネットマーケットプレイス「Nemesis Market」に関連する49の仮想通貨アドレスをSDNに追加したことを思い出してください。財布はイラン国籍のBehrouz Parsaradによって管理されていました。