ジェネシス、米国規制当局と$数百万の和解金を支払う

ジェネシスは、ジェミニ・アーン・プログラムに関する訴訟の長期化を避けるためにSECと和解しました。

米国司法省はジェネシスの破産計画に対して異議を申し立てました。

ジェミニは、物議を醸している$2億8,200万を、獲得ユーザープログラムに対応するための準備金を設立するために使用したと主張しています。

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はじめに

2022年から2023年にかけて、米国は複数の暗号資産企業に対し、同国の証券法に違反したとして訴訟を起こしました。一部の企業はSECと法的な争いを避けるために、友好的な和解を選択しました。今日は、ジェネシス社とSECの和解に焦点を当て、また、ジェネシス社の第11章破産計画の進捗状況についても検討します。
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ジェネシス、ジェミニ・アーン・プログラム違反をめぐる和解でSECに$2,100万を支払ういます。

ジェネシス・グローバル、暗号資産金融業者として知られる企業が、ジェミニ・アーン融資プログラムに関する米国SECとの訴訟を回避するため、$2,100万を支払うことで和解に達しました。ただし、この和解は、ジェネシスが顧客に全額返済することができる場合にのみ適用されます。

この和解により、ジェネシスはSECとの法廷闘争に伴うコストとリスクを回避できるだけでなく、未登録証券の販売を告発される可能性も免れます。さらに、和解により、ジェネシスは破産した暗号資産貸し手への支払いに集中することができ、一方でジェミニは新たな顧客を獲得できる可能性が生まれます。

ジェネシスはこの和解に関連して、米国安全保障法違反に関する非難を受けたことを認めても否定してもいません。実際、SECは2023年1月にジェネシスを訴えました。この訴訟では、SECはジェネシスとジェミニ暗号資産取引所が共同で運営するジェミニ・アーンプログラムを通じて未登録証券を販売したと主張しています。

ジェネシスとジェミニは共同でGemini Earnプログラムを設立し、Geminiの顧客が利息を受け取る代わりにジェネシスに暗号資産を貸与できるようにしました。この結果、ジェネシスは$数十億相当の暗号資産を調達し、これがSECの主な苦情の一因となりました。

プレスリリースを通じて、ゲイリー・ゲンスラーSEC委員長は次のように述べました。「ジェネシスとジェミニが投資家保護を目的とした開示要件​​を回避して、未登録の有価証券を一般に提供したと我々は主張しています。」

同氏はさらに、「今日の告発は、暗号資産融資プラットフォームや他の仲介業者が、証券法の遵守を実践することが市場と一般投資家にとっていかに重要かを明確にするために行われたこれまでの行動に基づいています」と付け加えました。これにより、投資家の保護が最大限に確保され、市場における信頼が向上します。

2つの暗号資産企業が2023年11月にGemini Earnプログラムを停止したことは注目に値します。デジタル・カレンシー・グループとの訴訟に拍車をかける、 ジェネシスの親会社 – ウィンクルボスの双子が経営します。

その一方で、ジェネシスは顧客に対して、預金した通貨に応じて暗号資産または現金で返済する計画を推進しています。この計画を前進させるために、同社は2月14日に裁判所に破産計画の承認を申請する予定です。

ジェミニ・アーンのユーザーは、資産の100％を取得する可能性が高いですが、デジタル・カレンシー・グループはジェネシスに対して$17億の負債を抱えています。現在、ジェネシスが直面している最大の課題は、債権者に対する短期的な財務義務を果たすための十分な流動性が不足していることです。

しかしながら、必要な現金を調達するためのいくつかの選択肢が利用可能です。例えば、2022年11月に債権者委員会は、FTXの崩壊後に発生した暗号資産危機の影響を受けた状況下で、破産した暗号資産企業の資産の一部を清算する計画を提案しました。ジェネシスが債権者に支払うのに十分な現金を調達できなかった場合でも、同様の提案が有効な解決策となる可能性があります。

ジェネシスの第11章破産計画が壁にぶつかります

ジェネシス・グローバルは、2022年の暗号資産市場の急落による財政的な圧力を受け、2023年1月に破産を申請しました。最近、ジェネシスの法務チームは、SECとの和解を破産事件の一環として認めるための審問日として2月14日を提案しました。

しかし、ジェミニは第11章破産計画に関してデジタル・カレンシー・グループと米国司法省からの制約に直面しています。まず、米国司法省はジェネシス社の破産第11章計画に異議を申し立てました。

第二に、デジタル・通貨グループもジェネシスの破産計画に反対しています。主な理由は、ジェネシスが既に債権者に過剰な支払いを行っていることです。デジタル通貨グループのTheBlockによれば、「DCGは債権者に$1あたり100セントを支払う計画を支持するだろうし、エステートは現在そうするのに十分な資産を持っています。」

さらに、この計画は、「他の債権者よりも小規模な支配債権者グループを不当に優遇し」、「無担保債権者には申立日の請求額全額を上回る$数億を支払います」とし、「また、DCGから他の貴重な経済的および企業的財産も剥奪するものである」と付け加えました。その上、「ガバナンスの権利は破産法にさらに違反しており、誠意の欠如を示しています」と主張しています。

ジェネシス、破産宣告前に$2億8,200万を出金たとして精査に直面

ジェネシスが2023年に破産を宣告する数カ月前に$2億8,200万を出金たことに関する論争があります。実際、同社は2023年1月20日に破産を申請する約5か月前にその金額を出金ました。ジェミニはこの行動を次の目的のために行ったと推測されます：埋蔵量を増やすためです。

ジェミニ・トラスト・カンパニーは、Gemini Earnユーザーの資金である2億8,200万を準備金に設定したことを公式に認めました。

出典： x.com

$2億8,200万についての詳細を明らかにするために、ジェミニ・トラスト・カンパニーは次のように述べています。「Gemini Earnプログラムの規定に基づき、Geminiは、Earnプログラムに預けられた資金の一部を保留することで「流動性準備金」を確立することが許可されています。」

「2022年夏、市場が混乱した際、当社は流動性準備金を増やすことを決定しました。そのため、2022年8月9日に、$2億8,200万相当のEarnユーザーの資金をジェネシスから出金、これらの資金をユーザーの利益のために流動性準備金として保管しました」と補足しました。

結論

ジェネシスは、SECとの金銭和解によって、長期にわたる高コストで規制リスクのある法廷闘争を回避しました。これにより、同社は破産計画が承認された場合に債権者や顧客に返済する用意があります。同時に、ジェミニ・トラスト・カンパニーは、”流動性準備金”として$2億8,200万を利用して、アーンユーザーの利益を確保しました。