FTX創設者サム・バンクマン・フリード氏が全容疑で有罪判決：判決の詳細

ニューヨーク陪審、サム・バンクマン・フリードに7罪で有罪判決FTX崩壊に関連した。

ゲイリー・ワン氏、ニシャド・シン氏、キャロライン・エリソン氏は、FTX爆縮に関連して彼らに課された容疑で有罪を認めた。

連邦裁判所は2024年3月にバンクマン・フリード氏の量刑を決定する予定だ。

はじめに

サム・バンクマン・フリード氏の裁判は、彼に課せられた7つの罪状について有罪判決が出る方向に進んでいますが、まだ裁判官による判決が下されていません。2024年3月になる可能性が高いながら、結論はまだ先となっています。バンクマン・フリード氏は、判決が下りれば数十年にわたり刑務所生活を送る可能性が高まります。

この記事では、連邦裁判所が下すであろう有罪判決に関連する罪状に焦点を当てつつ、バンクマン・フリード氏側の主張やFTX暗号資産取引所への潜在的な影響についても取り上げる予定です。

銀行マン・フレッド氏、全罪で有罪判決

連邦裁判所は、アメリカ史上最大の金融詐欺事件とされるFTXとアラメダ・リサーチの創設者であるサム・バンクマン・フリードに対し、投資家、貸し手、その他の顧客から$数十億をだまし取った罪で有罪判決を下しました。この事件では、バンクマン・フリード氏はFTX暗号資産取引所の顧客から$100億以上をだまし取ったとされていますが、彼は一貫してこれを否定してきました。

有罪判決は、バンクマン・フリード氏に対する電信詐欺と、有価証券、商品、マネーロンダリングに関連した5つの共謀罪に基づいています。電信詐欺では、FTXの顧客に対し、資金をアラメダ・リサーチの銀行口座に預けさせ、それを利用して顧客をだまし取りました。

また、アラメダ・リサーチは貸し手(ブロックファイ)に対しても電信詐欺を行い、企業に送信した貸借対照表を改ざんして虚偽の情報を提供しました。FTXの投資家に対しては、資金の使用方法や収益に関する虚偽の情報を伝え、ビジネスパートナーに誤った投資判断をさせる結果となりました。これにより、バンクマン・フリード氏は数十年にわたる刑務所生活の可能性が高まっています。

FTX顧客に対する商品詐欺の陰謀について：これは、ビットコインがSEC規制で商品として分類されているETHといった暗号資産を不正に入手する陰謀でした。この申し立ては、最初のものと類似しており、電信詐欺/陰謀を通じてFTX顧客を欺くという点では共通しています。ただし、最初の容疑は投資家の資金に関するものであったのに対し、今回の容疑は米国商品に該当する暗号資産に焦点を当てています。　

マネーロンダリングの共謀に関する告発：SECは、FTX取引所から顧客の資金を不正にアラメダリサーチに移動させ、それが政治献金など無関係な目的に使用されたとして、バンクマン・フリードを告発しました。この容疑が有罪判決につながった主な要因は、第一に、バンクマン・フリードがこれらの疑惑を晴らすことができなかったことです。

FTX 暗号資産取引所サーガの背景

以前に説明したように、SBF(サム・バンクマン・フリード)に対する7つの容疑。これらの出来事が、2022年におけるFTXの崩壊とその後のSECの訴訟につながる経緯を簡単に理解しましょう。　

約1年前、CoinDeskのジャーナリストであるイアン・アリソンが報告したところによれば、アラメダ・リサーチがFTXのネイティブ・トークンであるFTTを大量に所有していたことが判明しました。この暴露の後、バイナンスのCEOであるチャンペン・チャオ氏はFTXからの撤退を宣言しました。これらの二つの出来事が相まって、FTXは大きな問題に直面し、取引所やアラメダ・リサーチを含むその他の子会社は結局破産を宣言せざるを得なくなりました。

ゲイリー・ワン最高技術責任者、ニシャド・シン元エンジニアリング部長、キャロライン・エリソン元アラメダ・リサーチ最高経営責任者(ＣＥＯ)を含む他の元FTXの高官たちは、これらの容疑について有罪を認めました。その後、彼らの多くはバンクマン・フリードに対する証人として立ち上がりました。FTXが破産した後、バンクマン・フリード氏はCEOを辞任しました。その後、彼はバハマで逮捕され、米国に引き渡されて悪行の罪状に対処するためにブルックリンのメトロポリタン拘置所に収監されました。

2023年8月、米国地方判事ルイス・カプランは、バンクマン・フリード氏が元ガールフレンドのエリソンなど主要な連邦証人に対して影響を与えようとしたとして、彼の保釈を取り消しました。それ以来、彼はブルックリンのメトロポリタン拘置所に収監されています。

バンクマン・フリード氏には2024年3月に他の5つの罪状で公判が控えており、これには無許可送金事業の経営、銀行詐欺、海外汚職行為法の贈収賄に関する法律違反が含まれています。これらの告発に対処する過程で、事件の展開が注目を浴びています。

バンクマン・フリードの評決の結果

バンクマン・フリード氏が受けた各罪状には、5年から20年の禁錮刑が科せられました。これにより、異なる刑期を同時に服役しない限り、最大で115年間の懲役が科される可能性があります。ただし、バンクマン・フリード氏の判決は2024年3月まで発表されません。

手続き上、検察は2024年3月15日までに判決を提案する予定ですが、最終的な判定権は米国地方裁判所のルイス・カプラン判事にあります。バンクマン・フリード氏は有罪判決とその後の判決のいずれに対しても控訴の権利を有しており、これが2024年3月まで待たなければなりません。

バンクマン・フリード氏の弁護団メンバーであるテディ・シュライファー氏は、控訴の意向を表明した。グラインダーは次のように述べています。「私たちは陪審の決定を尊重しますが、この結果には非常に失望しています。バンクマン・フリード氏は無実を主張し、引き続き告訴に対して積極的に戦うつもりです」。バンクマン・フリード被告は判決が言い渡されるまで、ブルックリンのメトロポリタン拘置所に収監され続けることになります。

FTXに対するバンクマン・フリード有罪判決の結果

法的には、FTXは新しいリーダーシップの下で事業を継続する権利を有しています。XアカウントおよびFTX 2.0 Coalitionによると、FTXには複数の入札者が現れる可能性があります。彼らは、「複数のFTX 2.0入札候補者が当社に興味を示しています。私たちは、投資を通じて顧客債権者を動機づけることにより、成功率と可能性の両方が大幅に向上すると信じています。すべての選択肢が検討される際には、債権者の最適な回収に貢献する入札を支持します。」

FTXが評判の高い企業や個人に買収された場合、バンクマン・フリードに対する判決がFTXの業績に与える可能性は低いと見られます。CNBCによると、SEC委員長のゲイリー・ゲンスラー氏の発言によれば、誰でもFTX暗号資産取引所を買収して再建できると報じられています。

CNBCによると、 ゲンスラー氏は、「トムや他の誰かがこの分野に進出したい場合、私は『法律の範囲内で行え』と助言するでしょう」と述べました。投資家の信頼を築き、適切な情報開示を行っていることを確認してください。また、これらの機能を混同せず、顧客に不利な取引を行っていないことも確認してください。あるいは、その暗号資産を自分の目的に使用することも可能です。

結論

FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリード氏は、取引所の崩壊に関連する罪状により有罪判決を受けました。同様に、ゲイリー・ワン氏、ニシャド・シン氏、キャロライン・エリソン氏を含む他のFTX幹部も同じ容疑で有罪を認めました。判決は2024年3月28日に裁判官によって下される予定です。その間、SBFはブルックリンのメトロポリタン拘置所に留置されることになります。