Ruja Ignatova dari OneCoin diduga bersembunyi di Cape Town

Cryptoqueen Ruja Ignatova, otak di balik skema Ponzi OneCoin, mungkin bersembunyi di Afrika Selatan, menurut penyelidikan Jerman baru-baru ini.

Ignatova, seorang warga Bulgaria yang bersekolah di Oxford, menghilang pada Oktober 2017 setelah menipu jutaan orang melalui skema cryptocurrency palsu, memicu banyak teori tentang keberadaannya, termasuk klaim bahwa ia mungkin telah dibunuh.

Namun, detektif Jerman sekarang menyiratkan bahwa dia telah tinggal di lingkungan mewah dekat Cape Town, yang dikenal karena menarik para penjahat asing dan menawarkan perumahan dengan keamanan tinggi.

Menurut laporan dari The Times, Sabine Dässel, seorang perwakilan dari kantor investigasi kriminal negara bagian North Rhine-Westphalia, Jerman (LKA), mengkonfirmasi dalam sebuah dokumenter WDR ‘Die Kryptoqueen’ bahwa otoritas masih melanjutkan penyelidikan dengan asumsi bahwa Ruja Ignatova masih hidup.

Sementara penyidik tidak yakin tentang keberadaan ratu kripto, Dässel mengatakan semua bukti mengarah ke Cape Town, di mana dia dilaporkan telah terlihat.

Pemeriksa mencatat bahwa saudara perempuan Ignatova, Konstantin, mengunjungi Cape Town beberapa kali setelah dia menghilang, utama untuk spekulasi bahwa dia sedang menerima instruksi dari saudara perempuannya.

Konstantin, yang mengambil alih operasi OneCoin setelah Ignatova melarikan diri, kemudian bekerja sama dengan FBI dan menjalani tiga tahun di penjara Amerika Serikat. Dia mengklaim Ignatova melarikan diri dengan £500 juta, mendanai pelariannya dan mengamankan identitas palsu.

Dokumenter juga mengeksplorasi hubungan antara Ignatova dan tokoh kejahatan terorganisir Bulgaria, termasuk Hristoforos Nikos Amanatidis, juga dikenal sebagai Taki. Amanatidis, yang belum pernah dihukum atas kejahatan apa pun, diduga menggunakan OneCoin untuk mencuci uang dari kegiatan kriminalnya.

Taki diyakini telah memerintahkan pembunuhan Ignatova pada tahun 2018 di Yunani, tetapi film dokumenter ini menolak klaim ini, dengan mengutip informasi dari LKA bahwa pembunuh bayaran yang diduga berada di penjara pada saat kejadian. Investigasi lain juga gagal memverifikasi klaim ini.

Klaim lain yang mendukung kemungkinan bahwa penipu terkenal itu masih hidup berasal dari Duncan Arthur, orang dalam kunci dalam operasi Ignatova, yang mengungkapkan kepada pembuat dokumenter bahwa Konstantin terus berbicara secara teratur dengan saudara perempuannya setelah ia menghilang pada tahun 2017.

Otoritas Jerman bukan satu-satunya yang percaya bahwa Ignatova masih hidup. FBI terus memasukkannya dalam daftar sepuluh buronan paling dicari dan baru-baru ini meningkatkan hadiah untuk informasi utama tentang penangkapannya dari $100.000 menjadi $5 juta. Badan tersebut juga mencurigai bahwa dia mungkin telah menjalani operasi plastik untuk mengubah penampilannya.

Skema penipuan senilai $4 miliar

Antara tahun 2014 dan 2017, Ignatova dan rekannya menipu para investor sekitar $4,3 miliar dengan janji pengembalian tinggi melalui OneCoin, cryptocurrency yang tidak ada dan tidak dibangun di atas blockchain apa pun.

Sementara Ignatova menghilang, beberapa rekan kriminalnya telah ditangkap dan dihukum selama bertahun-tahun. Misalnya, rekan pendiri skema, Karl Greenwood, sedang menjalani hukuman penjara 20 tahun karena penipuan, sementara kepala hukum operasi, Irina Dilkinska, dihukum karena penipuan dan pencucian uang.

Sementara itu, Mark Scott, seorang pengacara lain yang terlibat dengan OneCoin, dihukum 10 tahun penjara setelah kesaksian penting dari Konstantin Ignatov, yang mengakibatkan hukuman penjara yang lebih pendek bagi yang terakhir.

Ignatova saat ini dihadapkan pada tuduhan wire dan penipuan surat berharga di AS, Jerman, Bulgaria, dan India.