Chainalysis: Penipuan ETH terkait dengan bursa kripto Jepang Drop 69% pada paruh pertama 2024

Arus masuk kripto ilegal dari bursa Jepang telah menurun pada tahun 2024, dengan penipuan ETH mencatat penurunan 69%, data menunjukkan.

Aktivitas penipuan dan penipuan kripto yang terkait dengan pertukaran kripto Jepang Turun secara signifikan pada paruh pertama 2024, menurut data dari perusahaan analisis blockchain Chainalysis. Arus masuk yang dilaporkan ke cluster yang diidentifikasi sebagai penipuan melihat penurunan 69% dalam Ethereum (ETH) dan penurunan hampir 50% dalam Bitcoin (BTC) dibandingkan dengan angka tahun 2023.

Pada tahun 2023, bursa Jepang memfasilitasi arus masuk sebesar $44,6 juta dalam bentuk ETH dan $11 juta dalam bentuk BTC yang terkait dengan penipuan. Namun, arus masuk penipuan terkait ETH turun menjadi $13,7 juta, sementara BTC turun menjadi $5,7 juta dalam enam bulan pertama tahun 2024, menunjukkan data. Aktivitas penipuan yang tidak terkait dengan penipuan asli kripto, termasuk penipuan non-kripto, juga menunjukkan penurunan, Catatan Chainalysis, dengan arus masuk ETH turun menjadi nominal $1.171 dan arus masuk terkait penipuan BTC tereduksi setengahnya menjadi $18,8 juta.

Laporan tersebut menyoroti teknik pencucian uang yang berkembang, termasuk penggunaan dompet konsolidasi dan pertukaran terdesentralisasi untuk mengonversi ETH ke stablecoin seperti Tether’s (USDT).

“Mempertimbangkan laju cepat di mana pencuci uang menggunakan alamat dompet baru, tidak mudah untuk melacak semuanya secara individual secara real-time, tetapi kita masih bisa mengidentifikasi titik konsolidasi umum dari cluster yang telah kita identifikasi untuk memperkirakan besarnya aktivitas ilegal ini.”

Chainalysis

Menurut Chainalysis, pelaku yang terampil terus beradaptasi untuk menghindari pendeteksian, dengan memanfaatkan alamat dompet baru dan alat cross-chain. Chainalysis menekankan pentingnya langkah-langkah proaktif untuk melawan strategi ini.

Namun, penurunan dalam penipuan kripto terjadi di tengah kekhawatiran yang meningkat terhadap kerentanan dalam pembayaran digital di luar mata uang kripto. Kasus penipuan terbaru yang melibatkan mata uang digital munisipal di Jepang telah menarik perhatian.

Dalam satu kejadian, polisi Osaka menangkap tujuh individu yang memanfaatkan mata uang regional Kota Toyonaka, “poin machikane,” dengan menggunakan informasi kartu kredit yang dicuri untuk mendapatkan imbalan premium palsu.

Di seluruh negeri, beberapa pemerintah kota telah melaporkan penipuan yang terkait dengan mata uang digital, yang menyoroti risiko yang terkait dengan adopsi mereka yang cepat. Lebih dari 219 pemerintah kota mengeluarkan mata uang digital regional pada tahun 2023, naik dari 32 pada tahun 2019, tetapi para ahli memperingatkan bahwa hal tersebut semakin menjadi target oleh kelompok phishing.