Pendiri Helix Dihukum Karena Mencuci $300 Juta Dalam Bitcoin

Artikel ini juga tersedia dalam bahasa Spanyol.

Larry Dean Harmon dari Ohio secara resmi dijatuhi hukuman pada hari Jumat karena menjalankan darknet crypto mixer Helix atas tuduhan bahwa dia telah memproses lebih dari $300 juta nilai crypto token dari tahun 2014 hingga 2017.

Bacaan Terkait

Solana Rising: Parameter Kunci Menunjukkan Pesaing Ethereum Serius

2 hari yang lalu

Harmon mendapatkan hukuman tiga tahun, ditambah dengan penyitaan aset hingga $400 juta, atas perannya dalam pencucian lebih dari $300 juta senilai token Bitcoin untuk pasar obat terlarang darknet.

Menurut otoritas AS, Harmon menggunakan platform tersebut untuk membantu mencuci dana para pengedar narkoba, memfasilitasi transfer lebih dari 350.000 BTCS dari tahun 2014 hingga 2017. Dia mendapatkan hukuman tiga tahun, waktu penjara yang relatif ringan, tetapi menghadapi keputusan pengadilan uang sebesar $311.145.854 dan penyitaan seluruh aset yang disita senilai setidaknya $400 juta.

Hukuman yang Lebih Ringan dalam Kasus Pencucian Uang

Menurut dokumen pengadilan, Harmon mengoperasikan Helix dari tahun 2014 hingga 2017 dan, selama ini, mencuci hingga $300 juta Bitcoin atas nama pengedar narkoba. Setelah mendengar kasus ini dan dengan pengakuan bersalah Harmon, Hakim Distrik AS Beryl Howell menghukum Harmon dengan tiga tahun waktu penjara.

Selain menjalani masa tahanan, Harmon akan menjalani masa pengawasan selama tiga tahun, membayar pengadilan hingga $311 juta, dan menyerahkan semua aset yang disita, termasuk kripto dan real estat, senilai setidaknya $400 juta.

Seorang pria Ohio dihukum 3 tahun penjara dan diharuskan untuk menyita lebih dari $400 juta asetnya karena mengoperasikan Helix, sebuah cryptocurrency ‘mixer’ di darknet. @DOJCrimDiv #IkutiUang #IRSCI

• Investigasi Kriminal IRS (@IRS_CI) 15 November 2024

Helix: Peran Harmon dalam Pencucian Uang Narkoba

Helix adalah layanan pencampuran kripto populer di darknet dan tujuan favorit para bandar narkoba yang ingin mencuci uang mereka. Menurut rilis pers Departemen Kehakiman, situs pencampuran tersebut memproses 354.468 BTCs, atau sekitar $311.145.854, selama transaksi.

Catatan menunjukkan bahwa sebagian besar dana ini adalah untuk pasar obat darknet, dan sebagian untuk pelanggan yang berbasis di District of Columbia. Harmon mengumpulkan sebagian dari transaksi ini sebagai biaya dan komisi untuk menjalankan layanan.

Total pasar kripto cap saat ini mencapai $2.9 triliun. Grafik: TradingViewHarmon memastikan bahwa Helix terhubung ke Grams, mesin pencari darknet, dan bekerja dengan sebagian besar pasar darknet sebagai bagian dari operasi pencucian. Harmon menggunakan API miliknya untuk mengintegrasikan Helix ke dalam penarikan BTC pasar darknet.

Dia juga melakukan kustomisasi API untuk membuatnya lebih kompatibel dengan pasar lainnya. Pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu, Harmon mengajukan pengakuan bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang.

Bacaan Terkait

Bitcoin Hingga $800K? CEO Galaxy Digital Mengungkap Ramalan Berani 5-10 Tahun

1 hari yang lalu

Kerjasama Harmon Membuka Jalan Menuju Hukuman yang Lebih Ringan

Awalnya, Harmon menghadapi hukuman 20 tahun yang mungkin, meskipun jaksa kampanye setidaknya 75 bulan penjara. Namun, hakim yang memimpin hanya memberlakukan hukuman tiga tahun, memberi kredit kepada Harmon atas bantuan dalam kasus ini. Hal ini mengakibatkan vonis Roman Sterlingov selama 12,5 tahun pada 8 November lalu.

Hakim Howell mengakui upaya Harmon untuk menutup platform dua tahun sebelum pihak berwenang menuduhnya. Pengadilan menganggap langkah ini sebagai tanda bahwa Harmon telah melakukan reformasi, bahkan sebelum kasus ini diajukan.

Gambar unggulan dari Grup CRI, grafik dari TampilanPerdagangan