Warga negara China mengakui mencuci hasil rampokan penipuan kripto melalui perusahaan-perusahaan AS

Seorang warga negara China telah mengaku bersalah atas pencucian uang $73 juta yang terkait dengan penipuan kripto melalui beberapa perusahaan shell di Amerika Serikat.

Menurut pengumuman tanggal 12 November dari Departemen Kehakiman, terdakwa Daren Li, warga negara ganda Tiongkok dan St. Kitts and Nevis, telah mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang, mengakui keterlibatannya dalam pencucian $73 juta yang terkumpul dari skema investasi, termasuk skema kripto pemotongan babi.

Antara Agustus 2021 dan April 2024, Li dan komplotannya “secara sadar” melakukan transaksi menggunakan dana yang “mewakili hasil penipuan kawat,” tambah perjanjian pembelaan yang diajukan ke pengadilan federal California.

Li mengakui telah menginstruksikan kaki tangannya untuk membuka beberapa rekening bank AS di bawah perusahaan seludup palsu. Dana dari korban ditransfer ke rekening-rekening ini, dengan Li dan rekannya, Yicheng Zhang, warga negara Tiongkok lainnya yang tinggal di California, mengawasi semua transaksi.

Setelah dana tersedia, Li memindahkan uang ke rekening yang dia kendalikan. Dia kemudian mengonversi dana tersebut menjadi mata uang kripto seperti Tether, yang didistribusikan ke berbagai dompet yang dikelola olehnya dan rekan-rekannya.

Dari $73.6 juta yang terdakwaakui telah dicuci, $59.8 juta dialihkan melalui perusahaan cangkang AS, sementara jumlah sisanya langsung disetor ke rekening bank yang terkait dengan skema tersebut.

Li dan Zhang awalnya didakwa oleh DOJ pada bulan Mei. Saat itu, regulator menemukan beberapa akun internasional terkait yang dibuat di Deltec Bank di The Bahamas. Sementara itu, dompet kripto yang terkait dengan kasus ini ditemukan telah menerima lebih dari $341 juta dalam mata uang kripto.

Baik Li maupun Zhang ditangkap di Amerika Serikat, tetapi hanya Li yang mengakui bersalah dan saat ini menunggu vonis yang dijadwalkan pada tanggal 3 Maret 2025.

Li menghadapi hukuman maksimum 20 tahun penjara, tiga tahun masa pengawasan, dan denda sebesar $500.000 atau “dua kali lipat dari keuntungan kotor atau kerugian kotor yang diakibatkan oleh tindak pidana,” seperti yang dicatat dalam perjanjian permintaan. Selain itu, Dia juga mungkin diwajibkan untuk membayar restitusi penuh kepada korban.

Penipuan pemotongan babi telah meraup lebih dari $75 miliar dari para korban di seluruh dunia antara Januari 2020 dan Februari 2024. Penipuan-penipuan ini biasanya dimulai dengan para penipu membangun kepercayaan dengan target-target mereka dan akhirnya meyakinkan mereka untuk berinvestasi besar dalam peluang-peluang yang meragukan yang seringkali melibatkan cryptocurrency.

Sebuah laporan FBI menemukan bahwa individu di atas 60 tahun tampaknya menjadi kelompok rentan paling besar, melaporkan jumlah keluhan tertinggi, dengan kerugian kolektif melebihi $1.6 miliar pada tahun 2023.

.