Beginilah cara kelompok Korea ini menarik investor dalam penipuan kripto senilai $230 juta

Polisi Korea Selatan mengungkap organisasi palsu yang menarik investor ke investasi kripto palsu.

Unit Investigasi Kejahatan Ekonomi dan Anti-Korupsi Kepolisian Provinsi Selatan Gyeonggi menangkap 215 individu yang terlibat dalam operasi, bergabung, dan berpartisipasi dalam perusahaan konsultan investasi semu penipuan, demikian dilaporkan oleh Yonhap News pada hari Rabu.

Sebuah perusahaan quasi-investasi menawarkan investasi utang dan ekuitas yang dibayar kembali berdasarkan kinerja perusahaan

12 orang, termasuk Tuan A - seorang YouTuber yang menggunakan nama samaran dengan laporan 620.000 pelanggan - telah ditahan atas tuduhan penipuan di bawah Undang-Undang Hukuman Peningkatan untuk Kejahatan Ekonomi Tertentu.

Menurut laporan tersebut, kelompok investasi penipuan mengumpulkan total 325,6 miliar won — sekitar $230 juta — dari 15.304 investor. Tuan A dan rekannya dilaporkan menjalankan penipuan tersebut — menjual 28 aset kripto — antara Desember 2021 dan Maret 2023.

Enam dari koin digital tersebut telah terdaftar di bursa luar negeri melalui broker. Sisa 22 token, yang memiliki nilai kecil, tidak dibuat oleh perusahaan YouTuber tersebut.

Sebagian besar investor adalah “orang-orang paruh baya dan tua,” dilaporkan oleh Yonhap News. Beberapa dari mereka menanamkan dana sebesar 1,2 miliar won — lebih dari $852.000.

Tuan A dilaporkan telah mengumpulkan lebih dari sembilan juta nomor telepon melalui iklan YouTube seperti “20 kali lipat modal,” “Kesempatan untuk mengubah nasib Anda,” dan “Jual apartemen Anda dan dapatkan pinjaman untuk membeli koin.”

Beberapa investor sebenarnya menjual apartemen mereka untuk membeli token kripto penipuan.

Perusahaan penipuan bahkan menarik para investor yang sudah menderita kerugian dari investasi sebelumnya

“Kami akan mengganti kerugian Anda dengan koin-koin yang memiliki prospek keuntungan bagus,” kata Tuan A dan para mitranya dan akibatnya menjual aset kripto milik mereka sendiri, menurut Yonhap News.

Kelompok penipuan bahkan menyamar sebagai Layanan Pengawas Keuangan Korea Selatan dengan ID palsu dan nomor telepon palsu. Mereka mengumpulkan ID investor ‘untuk mengganti’ kerugian dan menggunakannya untuk menerima pinjaman kredit.

Polisi melacak aliran dana melalui 1.444 akun yang digunakan untuk menjual token palsu.

Pada akhirnya, Tuan A ditangkap di Australia setelah meninggalkan Korea Selatan melalui Hong Kong dan Singapura. Polisi juga menyita 22 Bitcoins (BTC) — senilai $1.9 juta pada harga saat ini — dari kepemilikan YouTuber tersebut

Selain itu, pihak berwenang menyita 47,8 miliar won — senilai hampir $34 juta.