Pengadilan Nigeria menghukum denda dua perusahaan kripto atas transaksi ilegal USDT ke naira

Otoritas Nigeria telah menghukum dua perusahaan kripto sebesar $30.000 karena melakukan transaksi USDT ke naira tanpa izin.

Menurut media lokal Nigeria Nairametrics, Pengadilan Tinggi Federal di Abuja menghukum dua perusahaan kripto, Egomsinachi Road Autos Limited dan Chimera Log & Haulage Services Limited, karena melakukan transaksi Tether (USDT) ke naira tanpa izin.

Justice Joyce AbdulMalik memerintahkan kedua perusahaan untuk membayar denda sebesar 50 juta NGN, setara dengan $30.000, setelah kesepakatan permohonan yang difasilitasi oleh Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan

Pengadilan juga memberlakukan denda tambahan sebesar 500.000 NGN ($897) pada setiap perusahaan, yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Federal Nigeria.

Ini merupakan kali ketiga Pengadilan Tinggi Federal di Nigeria menghukum perusahaan-perusahaan atas perdagangan kripto ilegal. Perusahaan Kripto, Official Gredo, sebelumnya telah dihukum karena kegiatan kripto tanpa lisensi dan diharuskan mengorbankan 140 juta NGN kepada pemerintah.

Laporan tersebut mencatat bahwa kedua perusahaan tersebut dituduh gagal melaporkan transaksi apa pun kepada Unit Kontrol Khusus Pencucian Uang dari EFCC, seperti yang diatur dalam Bagian 11 (3) dari Undang-Undang Pencucian Uang (Pencegahan & Pelarangan) 2022.

Dua perusahaan tersebut terbukti terlibat dalam perdagangan USDT ke naira tanpa lisensi, pelanggaran terhadap peraturan keuangan negara.

Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut dituduh beroperasi di sektor keuangan khusus tanpa otorisasi yang tepat, karena mereka bukan dealer berlisensi di Pasar Valuta Asing Otonom Nigeria.

Chukwubuka Felix Ogumba, direktur kedua perusahaan, mengaku bersalah atas dakwaan tersebut. Menyusul hal ini, jaksa EFCC Ogechi Ujam meminta hakim untuk menghukum perusahaan-perusahaan tersebut sesuai dengan kesepakatan plea bargain.

Pengacara Ogumba, Chikaoso Ojukwu SAN, mengonfirmasi kesepakatan tawar-menawar permohonan dan mendesak pengadilan untuk menyetujuinya. Hakim juga memerintahkan Ogumba untuk menyerahkan afidavit perilaku baik ke pengadilan.

Sebelumnya, dua perusahaan kripto Nigeria lainnya, Paparaxy Global Ventures Limited dan Lemskin Technologies Limited, dihukum membayar 160 juta NGN ($95.661) kepada pemerintah federal setelah dituduh melakukan transaksi tanpa izin.