‘Kripto Queen’ Rusia Akan Menghadapi Tuntutan Penipuan $23 Juta

Hukum Rusia

Valeria Fedyakina, juga dikenal sebagai “Bitmama,” pertama kali ditangkap pada September 2023 Terakhir diperbarui:

21 Oktober 2024 23:00 EDT

Penulis

Tim Alper

Penulis

Tim Alper

Tentang Penulis

Tim Alper adalah seorang jurnalis dan penulis fitur asal Inggris yang telah bekerja di Cryptonews.com sejak 2018. Dia telah menulis untuk media-media seperti BBC, the Guardian, dan Chosun Ilbo. Dia juga telah bekerja…

Profil Penulis

Bagikan

Disalin

Terakhir diperbarui:

21 Oktober 2024 23:00 EDT

Mengapa Harus Mempercayai Cryptonews Dengan pengalaman lebih dari satu dekade dalam liputan kripto, Cryptonews memberikan wawasan yang dapat Andaandalkan. Tim jurnalis dan analis veteran kami menggabungkan pengetahuan pasar yang mendalam dengan pengujian langsung teknologi blockchain. Kami menjaga standar editorial yang ketat, memastikan akurasi fakta dan pelaporan yang tidak memihak baik pada mata uang kripto yang sudah mapan maupun proyek-proyek baru. Kehadiran kami yang sudah lama di industri dan komitmen kami terhadap jurnalisme berkualitas membuat Cryptonews menjadi sumber yang dipercaya dalam dunia aset digital yang dinamis. Baca lebih lanjut tentang Cryptonews Valeria Fedyakina, yang juga dikenal sebagai ‘Bitmama’, yang mengklaim sebagai ‘ratu kripto’ dari Rusia, akan menghadapi tuduhan penipuan ‘skala besar’ yang berjumlah banyak.

Fedyakina membantah tuduhan tersebut, dan tim hukumnya telah meminta pengadilan untuk membebaskannya - dan bayi perempuannya yang baru lahir - dari pusat tahanan pra-persidangan.

‘Kripto Queen’ Rusia - Empat ‘Korban’ Muncul

Menurut kantor berita negara TASS, Komite Investigasi Rusia telah menyelesaikan penyelidikan terhadap Fedyakina, seorang bintang media sosial dengan pengikut yang cukup besar dan antusias terhadap kripto.

Sumber: bitmama888/InstagramKantor berita mengatakan bahwa komite telah menuduhnya menyebabkan "lebih dari 2,2 miliar rubel (sekitar $ 23 juta) dalam kerusakan."

Empat “korban” disebutkan dalam dokumen hukum komite tersebut, meskipun media telah menyembunyikan identitas individu-individu ini.

Komite tersebut juga mengklaim bahwa Fedyakina melakukan tindakan illegal menggunakan “berbagai mata uang, termasuk cryptocurrency.”

Dan komite mencatat bahwa Fedyakina melakukan “transaksi crypto over-the-counter.” Media mengklaim bahwa dia terutama menggunakan Bitcoin (BTC) untuk mengirim dana ke dan dari Dubai.

Badan tersebut telah menuduhnya melakukan “memberikan sejumlah orang dengan layanan konversi mata uang.”

Dia juga dituduh menggunakan kripto untuk melakukan “transfer uang internasional tanpa menggunakan rekening bank.”

Para ‘korban’ mengatakan mereka mencoba menggunakan layanannya untuk mengirim uang antara Moskow dan Dubai.

Sumber: bitmama888/Instagram## 'Usaha Ekspor Minyak Ilegal’

“Fedyakina memiliki niat jahat untuk mencuri uang atau mata uang kripto dengan menipu sejumlah orang yang tidak ditentukan. Dia melakukannya dengan dalih berinvestasi dalam kegiatan-kegiatannya di bidang transportasi dan pembelian dan penjualan minyak, produk minyak, emas, dan mineral lainnya.”

Komite Investigasi Rusia

Komite tersebut juga menduga bahwa Fedyakina menyebarkan “informasi yang sengaja salah tentang program investasi berbasis kripto.”

Bintang media sosial sering memposting di Instagram dan platform lain, menampilkan gaya hidupnya yang sering bepergian dengan pesawat jet.

Dia dilaporkan “menjamin” investor “pendapatan dalam waktu sesingkat mungkin,” dan meminta kenalan untuk “menginvestasikan fiat atau cryptocurrency dalam proyek.”

Sumber: bitmama888/Instagram## Tim Hukum Mengatakan Pembicaraan Risiko Penerbangan Tidak Bermakna

Per laporan TASS terpisah, tim hukum Fedyakina mengatakan argumen penuntutan bahwa dia mewakili “risiko penerbangan” “tidak dapat dipertahankan.”

Tim mengklaim bahwa izin tinggal UAE-nya telah kedaluwarsa pada bulan Februari tahun ini, dan menunjukkan:

“Fedyakina tidak memiliki catatan sebelumnya, adalah warga Federasi Rusia, dan berada di pusat tahanan pra-peradilan bersama putri bayinya.”

Sebuah outlet media besar Rusia menuduh bahwa Fedyakina mengambil “koper penuh uang tunai” dari klien yang menggunakan “layanan pertukaran crypto” untuk mengirim uang ke luar negeri.

Outlet tersebut juga melaporkan bahwa dia berhasil meyakinkan banyak kliennya untuk berinvestasi dalam proyek-proyek penipuan, termasuk proyek ekspor minyak.

Pengadilan Kota Moskow sampai saat ini telah memutuskan bahwa Fedyakina harus tetap ditahan. Tanggal sidang banding masih “belum ditetapkan.”

Perdagangan antara Rusia dan Uni Emirat Arab meningkat tiga kali lipat selama tiga tahun terakhir, kata Presiden Vladimir Putin

• Bloomberg (@business) 20 Oktober 2024

“Fedyakina tidak bermaksud melakukan tindakan-tindakan yang dia janjikan dalam kepentingan orang-orang yang [memberinya uang dan kripto]. Dia berencana untuk menggunakan uang atau kripto yang diterimanya atas kebijaksanaannya sendiri. Pada dasarnya, dia mencurinya.”

Komite Investigasi Rusia

Teman Lama Sekarang Menjadi Saksi Kunci?

Media telah melaporkan bahwa salah satu korban kunci dan saksi dalam kasus ini adalah mantan teman Fedyakina.

Individu ini, klaim outlet, awalnya “membantu” sang ratu kripto Rusia yang disebut “memposting informasi palsu tentang aktivitasnya di jaringan media sosial.”

Tetapi individu ini kemudian mengklaim telah menyadari bahwa mereka juga sedang “ditipu.”

Fedyakina pertama kali ditangkap pada akhir September tahun lalu. Dia sedang hamil saat ditangkap dan melahirkan selama ditahan.

Awalnya, dia diduga telah mengirim sebagian dana yang dia kumpulkan ke Angkatan Bersenjata Ukraina.

Namun, tuduhan terbaru tidak menyebutkan hal ini, menunjukkan komisi tidak percaya hal ini menjadi kasus lebih lama.

Ikuti kami di Google News