Pedagang Tiongkok membantu Lazarus Group mencuci uang jutaan dolar: ZachXBT

Seorang pedagang Tiongkok membantu peretas yang terkait dengan Korea Utara, Lazarus Group, mencuci mata uang kripto yang dicuri senilai jutaan dolar.

Penyelidik Blockchain ZachXBT mengungkapkan dalam sebuah posting di X pada 23 Oktober bahwa Yicong Wang, seorang pedagang bebas Tiongkok yang beroperasi dengan berbagai alias, membantu Lazarus Group dalam mengubah jutaan kripto yang dicuri menjadi uang tunai.

Menurut ZachXBT, data blockchain menunjukkan bahwa sejak 2022, Wang telah membantu pencucian uang kripto melalui transfer bank. Alias OTC-nya meliputi ‘Seawang’, ‘Greatdtrader’, dan ‘BestRhea977’.

Pedagang OTC bekerja sama dengan kelompok peretas

Investigasi ZachXBT terhadap aktivitas Wang baru saja dimulai setelah seorang pedagang menghubungi ZachXBT dengan informasi bahwa akunnya telah dibekukan menyusul transaksi peer-to-peer dengan Wang.

Dompet Tron (TRX) milik tersangka membantu menghubungkan Wang dengan serangkaian transaksi yang melibatkan dana gelap yang terkait dengan peretasan Alex Labs senilai $4,5 juta. Data on-chain juga menunjukkan bahwa alamat dompet pedagang tersebut terkait dengan transfer dana yang terkait dengan beberapa peretasan lainnya, termasuk yang melibatkan salah satu pendiri Irys, EasyFi, Bondly, dan Maverick.

Lazarus Group berada di balik peretasan Alex Labs senilai $4,3 juta pada Mei 2024 dan peretasan pendiri Irys senilai $1,3 juta pada Juli 2024. Dana yang ditransfer ke alamat deposit yang terkait dengan peretas berakhir di alamat Wang. Wang membantu mencampur dan menjembatani dana ke alamat Tron dalam transaksi yang terjadi pada 13 Agustus 2024.

ZachXBT juga melaporkan bahwa Tether memasukkan alamat Ethereum yang menyimpan 948.000 Ether (ETH) yang terkait dengan Wang ke dalam daftar hitam pada bulan Agustus 2024.

“Meskipun Yicong Wang telah diblokir dari Paxful dan Noones di beberapa akun (Seawang/Greatdtrader/BestRhea977) karena pencucian uang, ia kini beralih menjalankan bisnis di luar kantor. Jelas dari jaringan bahwa ia masih aktif membantu Lazarus Group dalam beberapa minggu terakhir,” kata ZachXBT.

Lazarus Group dan peretasan kripto besar-besaran

Ini adalah pengungkapan terbaru dari ZachXBT, yang dedikasinya dalam mengungkap pelaku kejahatan di dunia kripto telah membantu menempatkan banyak individu dalam radar penegak hukum. ZachXBT juga telah menjadi yang terdepan dalam upaya untuk memulihkan dana yang dicuri yang melibatkan peretasan kripto, pencurian data, dan serangan ransomware.

Sementara itu, Lazarus Group telah dikaitkan dengan sejumlah peretasan kripto yang terkenal selama beberapa tahun terakhir, termasuk eksploitasi blockchain Ronin senilai $625 juta. Departemen Kehakiman AS dan Biro Investigasi Federal telah menyoroti peretas yang terkait dengan Pyongyang sebagai salah satu penjahat dunia maya paling mematikan di dunia.

Pada bulan April tahun ini, ZachXBT mengungkapkan bahwa Lazarus Group telah mencuci lebih dari $200 juta dari lebih dari 25 peretasan kripto antara tahun 2020 dan 2023.